فضيحة غسيل الأموال تصل إلى ذروتها
لدى ILGA قرار بشأن مسألة ما إذا كانت Crown مناسبة لترخيص كازينو ثالث: نظرًا لقضية غسيل الأموال المتصاعدة بشكل متزايد، تم إلغاء ترخيص عملاق السوق الأسترالي، الذي تم منحه في عام 2014، مؤقتًا. ولا تزال أبواب الكازينو الذي تبلغ قيمته 2.4 مليار دولار في بارانغارو، والذي كان من المفترض افتتاحه الشهر المقبل، مغلقة.
بعد أن اعترف الرئيس التنفيذي كين بارتون لأول مرة بوجود ثغرات أمنية في العمليات التجارية في سبتمبر، ظهرت المزيد من التفاصيل حول الشراكات المشبوهة للمدير الإداري السابق جيمس باكر في الأسابيع الأخيرة. واعترفت الشركة منذ ذلك الحين بأن الجماعات الإجرامية قامت على الأرجح بغسل الأموال القذرة من خلال حسابات كراون المصرفية. ذكرت وسائل الإعلام الأسترالية حسابين على الأقل.
قال فيليب كروفورد، رئيس ILGA، في اجتماع خاص يوم الأربعاء (18/11)، إنه كان من المخيب للآمال أن كراون لم يؤخر الافتتاح من تلقاء نفسه. على أية حال، سيستمر التحقيق حتى العام المقبل، وبالتالي يجب سحب الترخيص الثالث. إنهم لا يشعرون بالراحة في منح الشركة كازينو آخر. إن الكشف عن هذا من شأنه أن يسبب قلقًا كبيرًا لـ ILGA.
وكما تظهر التحقيقات، استمرت فضيحة التاج في التصاعد على مدى الأشهر الـ 12 الماضية وأصبحت وقائع القضية أكثر كثافة. اعترف محامي كراون روبرت كريج بأن شركة كراون قد أودعت أموالاً في حساباتها على ضفة النهر وساوث بانك والتي كان من المقرر غسلها. وأوضح كروفورد أنه من المحتمل أن تكون أموال المخدرات، وتحدث أيضًا عن الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب. ولا يمكن التنبؤ بمدى ذلك حتى الآن.
ما هي الخلفيات؟
بدأ تحقيق التاج في أغسطس 2019 من خلال تقرير استقصائي نشرته الصحف الأسترالية The Sydney Morning Herald وThe Age و60 Minutes. وبمساعدة شريك صيني مريب في تشغيل الألعاب (Suncity)، يُقال إن شركة Crown قامت بتجنيد لاعبين كبار الشخصيات من الصين فاحشي الثراء، والذين راهنوا، خلال فترة زمنية قصيرة، بملايين الدولارات في Crown Casino Melbourne.
مشغلو Junket هم وكالات مسؤولة عن تجنيد ضيوف الكازينو الأثرياء. إنهم يرافقون العملاء المحتملين في رحلات المقامرة المنظمة، ويهتمون بأموالهم ويقدمون معلومات حول فرص الفوز العالية. من حيث المبدأ، النشاط مسموح به في أستراليا. ومع ذلك، لا يجوز تجنيد العملاء من البلدان التي تُحظر فيها المقامرة، مثل الصين.
بالإضافة إلى ذلك، كان هناك شك في تعاون شركة Suncity مع عصابات صينية منذ عام 2014. وفي هذا السياق، تم الحديث عن منظمة غير قانونية تسمى The Company. ويقال إن المجموعة تسللت إلى كازينوهات كراون في ملبورن وبيرث وقامت بغسل الأموال هناك. أشارت الصحف في المقام الأول إلى آلاف رسائل البريد الإلكتروني والمعلومات السرية الواردة من المطلعين.
وتتعلق ادعاءات أخرى بالمعاملات التي تمت بين الرئيس التنفيذي السابق جيمس باكر ولورنس هو، صاحب مجموعة الألعاب ميلكو (هونج كونج). ويقال أيضًا أن والده، ستانلي هو، تعاون مع عصابات الجريمة المنظمة. على الرغم من الحظر الصريح، يقال إن باكر حاول إجراء تداولات الأسهم مع Ho، الأمر الذي عرض بالفعل الترخيص الثالث لشركة Crown للخطر. وفقًا لاتفاقية الترخيص، لم يُسمح لشركة Crown بإقامة أي علاقات تجارية مع أشخاص أو شركات مرتبطة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة Melco.
كيف تستمر التحقيقات؟
وقالت اللجنة الخاصة التابعة لـ ILGA للصحيفة الأسترالية سمه أنهم كانوا قلقين وسيقومون الآن بفحص الحسابات المصرفية للمجموعة عن كثب. علاوة على ذلك، يجب التحقق مما إذا كانت صفقات الأسهم بين جيمس باكر ولورنس هو تنتهك متطلبات الترخيص وإلى أي مدى. بالإضافة إلى ذلك، يُقال أيضًا أن القنصلية الأسترالية، المسؤولة عن إصدار Visa، شاركت في هذا العمل.
إن الدوائر واسعة للغاية لدرجة أن أسماء أحد كبار أعضاء البرلمان من حزب العمال ورجل أعمال صيني تومض على رادار ILGA. يقال إن الطائرة الخاصة من Crown كانت متاحة لكليهما في عدة مناسبات للرحلات الخاصة. السياسي هو جيمي كليمنتس، الأمين العام السابق لحزب العمال في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية (NSW). مع تاجر العقارات الملياردير الصيني هوانغ شيانغمو.
وفي الوقت نفسه، توسع ألفين تشاو، مالك Suncity، في أماكن أخرى. قام مؤخرًا بزيادة أسهمه في كازينو Tigre de Cristal في روسيا ويمتلك الآن أكثر من 77 بالمائة من المؤسسة الروسية. نظرًا لأن هذا يقع على بعد حوالي 150 كيلومترًا فقط من الحدود مع الصين، يفترض الخبراء أنه سيتم جلب العملاء الصينيين إلى الكازينو في المستقبل.
مشاركات مماثلة
القمار يتم إعادة تشغيل موقع Bukmacherzy.com ويكشف عن رصيد نصائح الرهان الخاصة به القمار بطاقات الخدش عبر الإنترنت : لماذا يكفي 60 دولارًا هنا ويسمح بـ 100 دولار في أي مكان آخر القمار تحديث المقامرة: اللفات المجانية في JackpotPiraten، يانصيب ليلة رأس السنة الجديدة وقلعة الأشباح في SlotMagie القمار المراجعة الأسبوعية للمقامرة: ماكينات سلوتس الهالوين، Betway تأتي إلى الدول العربية وفضيحة في البوكر عبر الإنترنت
- الكازينوهات على الإنترنت
- أخبار
- القمار
- تم إلغاء الترخيص الثالث لمنتجعات كراون