انتهاكات لا حصر لها تؤدي إلى غرامات قياسية
يُقال الآن أن AUSTRAC، الجهة المنظمة للجرائم المالية الأسترالية 546 مخالفة لقوانين مكافحة غسل الأموال [مقال باللغة العربية]، كما لخصته بوابة news.com.au.
ستكون الغرامة البالغة 450 مليون دولار بسبب الانتهاكات هي الأكبر على الإطلاق التي تدفعها شركة ألعاب في أي مكان في العالم. ومن المتوقع أن يتم دفع الغرامة على عدة دفعات.
وقال محامي AUSTRAC، مايكل هودج، للمحكمة إنه من المستحيل تحديد المدى الكامل لانتهاكات التاج وتحدث عن فشل مقدم الخدمة في الامتثال للقانون - بغض النظر عن الدافع وراء ذلك.
سمحت انتهاكات كراون لـ [قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب] لعدد من الممارسات والسلوكيات والعلاقات مع العملاء عالية المخاطر بشكل واضح بالاستمرار دون رادع لسنوات عديدة. – نيكول روز، أستراليا، المصدر: news.com.au
وفقًا لـ AUSTRAC، تشكل صناعة الكازينو بشكل عام خطر أن تصبح هدفًا للجريمة المنظمة التي ترغب في غسل أموالها المكتسبة بشكل غير قانوني. وفي حالة كراون، يُشتبه في أن هذا ربما حدث على نطاق واسع.
على وجه الخصوص، فإن علاقة كراون بما يسمى بمشغلي الوجبات السريعة، الذين يخدمون ضيوفًا من كبار الشخصيات بمخاطر عالية، غالبًا ما تم انتقادها في الماضي. وهذا يعني أنه كان على شركة كراون أن تقول وداعًا رسميًا لنموذج العمل هذا في عام 2020
في المجمل، كان هناك 60 عميلًا بارزًا جدًا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك 43 مشغلًا للوجبات، وهو ما يمثل إجمالي مبيعات قدرها 69 مليار دولار. الاتهام هو أن شركة كراون لم تتقدم بجدية في تقييم المخاطر لهؤلاء العملاء.
هذه هي شركة الكازينو كراون
الشركة التي تقف وراء العلامة التجارية Crown هي Crown Resorts Limited، وهي شركة أسترالية مقرها في ملبورن. توظف المجموعة المدرجة حوالي 15000 شخص وتدير العديد من الكازينوهات والفنادق.
بالإضافة إلى الكازينوهات في ملبورن وبيرث، ينتمي فندق Crown Aspinall's في لندن أيضًا إلى مجموعة الشركات. ويتم إدراج العشرات من الاستثمارات الأخرى في البيانات المالية الموحدة.
الادعاءات الحالية ليست الأولى ضد الشركة. حتى أنه تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة بشكل صريح فيما يتعلق بغسل الأموال في عام 2021 واضطرت إلى دفع غرامة في نطاق المليون من رقمين.
هل يرسم التاج مسارًا جديدًا؟
وقد اعترفت إدارة التاج الآن بأنها انتهكت القانون. البيان الرسمي هو أن لديك الفشل في تقييم وتحديد والاستجابة لمخاطر غسل الأموال بشكل صحيح [مقال باللغة العربية].
الأشخاص المسؤولين في ذلك الوقت لم يعودوا يعملون لدى شركة كراون. الإدارة الجديدة تريد الآن تحمل عواقب "إخفاقات الماضي". [مقال باللغة العربية] ونتطلع.
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ليس لهما مكان في كراون […]. – كيران كاروثرز، الرئيس التنفيذي لشركة كراون، المصدر: الجارديان
ويبقى أن نرى كيف سيكون كراون قادرًا على التعامل مع الضرر المالي الذي لا يستهان به بالتأكيد والمرتبط بالغرامة. من ناحية أخرى، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان كراون سيتخذ بالفعل مسارًا جديدًا في المستقبل وما إذا كانت العقوبة الصارمة سيكون لها التأثير الرادع الذي ربما تأمله AUSTRAC.
مشاركات مماثلة
القمار يتم إعادة تشغيل موقع Bukmacherzy.com ويكشف عن رصيد نصائح الرهان الخاصة به القمار بطاقات الخدش عبر الإنترنت : لماذا يكفي 60 دولارًا هنا ويسمح بـ 100 دولار في أي مكان آخر القمار تحديث المقامرة: اللفات المجانية في JackpotPiraten، يانصيب ليلة رأس السنة الجديدة وقلعة الأشباح في SlotMagie القمار المراجعة الأسبوعية للمقامرة: ماكينات سلوتس الهالوين، Betway تأتي إلى الدول العربية وفضيحة في البوكر عبر الإنترنت
- الكازينوهات على الإنترنت
- أخبار
- القمار
- تواجه شركة القمار الأسترالية كراون غرامة قدرها 450 مليون دولار بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب