Utallige overtrædelser fører til rekordhøje bøder
AUSTRAC, den australske tilsynsmyndighed for økonomisk kriminalitet, siges nu at være det 546 overtrædelser af love om hvidvaskning af penge [Artikel om dansk], som opsummeret af portalen news.com.au.
Bøden på 450 millioner dollars for overtrædelserne ville være den største nogensinde betalt af et spilfirma overalt i verden. Det forventes, at bøden skal betales i flere rater.
AUSTRACs advokat, Michael Hodge, fortalte retten, at det var umuligt at fastslå det fulde omfang af Crowns brud og talte om en manglende overholdelse af loven fra udbyderens side - uanset motivet bag det.
Crowns brud på [Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act] gjorde det muligt for en række åbenlyst højrisiko-praksis, adfærd og kundeforhold at fortsætte ukontrolleret i mange år. – Nicole Rose, AUSTRAC, kilde: news.com.au
Ifølge AUSTRAC udgør casinoindustrien generelt en risiko for at blive et mål for organiseret kriminalitet, som ønsker at hvidvaske deres ulovligt tjente penge. I Crowns tilfælde er der mistanke om, at dette kan være sket i stor skala.
Især Crowns tilknytning til de såkaldte junket-operatører, der betjener VIP-gæster med høje indsatser, er tidligere ofte blevet kritiseret. Det betød, at Crown officielt måtte sige farvel til denne forretningsmodel i 2020
I alt har der været 60 meget iøjnefaldende kunder i de seneste år, herunder 43 junket-operatører, der tegner sig for et samlet salg på 69 milliarder dollars. Anklagen er, at Crown ikke gik omhyggeligt frem i sin risikovurdering af disse kunder.
Dette er casinofirmaet Crown
Virksomheden bag Crown-mærket er Crown Resorts Limited, en australsk virksomhed baseret i Melbourne. Den børsnoterede koncern beskæftiger omkring 15.000 mennesker og driver forskellige kasinoer og hoteller.
Udover kasinoerne i Melbourne og Perth, hører Crown Aspinall's i London også til gruppen af virksomheder. Snesevis af andre investeringer er opført i koncernregnskabet.
De aktuelle anklager er ikke de første mod virksomheden. Virksomheden blev endda sagsøgt eksplicit i forhold til hvidvask i 2021 og blev tvunget til at betale en bøde i det tocifrede millionbeløb.
Udstikker Crown en ny kurs?
Kronens ledelse har nu indrømmet, at den overtrådte loven. Den officielle erklæring er, at du har Manglende korrekt vurdering, identificering og reaktion på risiciene ved hvidvaskning af penge [Artikel om dansk].
De ansvarlige på det tidspunkt arbejder ikke længere for Crown. Det vil den nye ledelse nu bære konsekvenserne for "tidligere fiaskoer". [Artikel om dansk] og glæd jer.
Hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme hører ikke hjemme hos Crown […]. – Ciarán Carruthers, administrerende direktør for Crown, Kilde: The Guardian
Det mangler at se, hvordan Crown vil kunne klare den bestemt ikke ubetydelige økonomiske skade, der er forbundet med bøden. På den anden side bliver det interessant at se, om Crown rent faktisk vil gå en ny vej i fremtiden, og om den drakoniske straf vil have den afskrækkende effekt, som AUSTRAC formentlig håber på.
Lignende indlæg
Gambling Bukamacherzy.com genstarter og afslører balancen i sine væddemålstips Gambling online skrabelodder i skak: Hvorfor 600 Kris nok her og 1000 Kris tilladt andre steder Gambling gambling opdatering: Gratis spins på JackpotPiraten, nytårsaften lotterier og spøgelsesslot på SlotMagie Gambling Gambling Weekly Review: Halloween Slots, _ CBN0160 _ Kommer til Danmark og skandale i online poker
- Onlinekasinoer
- Nyheder
- Gambling
- Det australske spillefirma Crown risikerer en bøde på 450 millioner dollars for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme