Αμέτρητες παραβάσεις οδηγούν σε πρόστιμα ρεκόρ
Η AUSTRAC, η αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή του οικονομικού εγκλήματος, λέγεται τώρα 546 παραβιάσεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος [Άρθρο στα ελληνικά], όπως συνοψίζεται από την πύλη news.com.au.
Το πρόστιμο των 450 εκατομμυρίων δολαρίων για τις παραβάσεις θα ήταν το μεγαλύτερο που έχει καταβληθεί ποτέ από εταιρεία τυχερών παιχνιδιών οπουδήποτε στον κόσμο. Αναμένεται ότι το πρόστιμο θα καταβληθεί σε πολλές δόσεις.
Ο δικηγόρος της AUSTRAC, Michael Hodge, είπε στο δικαστήριο ότι ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί η πλήρης έκταση των παραβιάσεων της Crown και μίλησε για αποτυχία εκ μέρους του παρόχου να συμμορφωθεί με το νόμο - ανεξάρτητα από το κίνητρο πίσω από αυτό.
Οι παραβιάσεις του [Νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας] από την Crown επέτρεψαν σε ορισμένες προφανώς υψηλού κινδύνου πρακτικές, συμπεριφορές και σχέσεις με τους πελάτες να συνεχιστούν ανεξέλεγκτα για πολλά χρόνια. – Nicole Rose, AUSTRAC, πηγή: news.com.au
Σύμφωνα με την AUSTRAC, η βιομηχανία του καζίνο γενικά ενέχει τον κίνδυνο να γίνει στόχος του οργανωμένου εγκλήματος που θέλουν να ξεπλύνουν τα παράνομα κερδισμένα χρήματά τους. Στην περίπτωση του Crown, υποπτεύεται ότι αυτό μπορεί να συνέβη σε μεγάλη κλίμακα.
Συγκεκριμένα, η σύνδεση του Crown με τους λεγόμενους χειριστές junket, που εξυπηρετούν VIP επισκέπτες με υψηλά στοιχήματα , έχει επικριθεί συχνά στο παρελθόν. Αυτό σήμαινε ότι η Crown έπρεπε να αποχαιρετήσει επίσημα αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο το 2020
Συνολικά, υπήρξαν 60 πολύ εμφανείς πελάτες τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων 43 χειριστών junket, με συνολικές πωλήσεις 69 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η κατηγορία είναι ότι η Crown δεν προχώρησε επιμελώς στην αξιολόγηση κινδύνου αυτών των πελατών.
Αυτή είναι η εταιρεία καζίνο Crown
Η εταιρεία πίσω από το εμπορικό σήμα Crown είναι η Crown Resorts Limited, μια αυστραλιανή εταιρεία με έδρα τη Μελβούρνη. Ο εισηγμένος όμιλος απασχολεί περίπου 15.000 άτομα και λειτουργεί διάφορα καζίνο και ξενοδοχεία.
Εκτός από τα καζίνο στη Μελβούρνη και το Περθ, στον όμιλο εταιρειών ανήκει και το Crown Aspinall's στο Λονδίνο. Δεκάδες άλλες επενδύσεις παρατίθενται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Οι τρέχουσες καταγγελίες δεν είναι οι πρώτες εναντίον της εταιρείας. Η εταιρεία μάλιστα μηνύθηκε ρητά σε σχέση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος το 2021 και αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιμο διψήφιων εκατομμυρίων.
Ο Crown χαράζει μια νέα πορεία;
Η διοίκηση του στέμματος έχει πλέον παραδεχτεί ότι παραβίασε το νόμο. Η επίσημη δήλωση είναι ότι έχετε Αποτυχία σωστής αξιολόγησης, εντοπισμού και αντιμετώπισης των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [Άρθρο για ελληνικά].
Οι υπεύθυνοι εκείνη την εποχή δεν εργάζονται πλέον για το Crown. Η νέα διοίκηση θέλει πλέον επωμιστεί τις συνέπειες για «προηγούμενες αποτυχίες». [Άρθρο για ελληνικά] και ανυπομονώ.
Το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στο Crown […]. – Ciarán Carruthers, Διευθύνων Σύμβουλος της Crown, Πηγή: The Guardian
Μένει να δούμε πώς θα μπορέσει η Crown να αντιμετωπίσει την σίγουρα όχι ασήμαντη οικονομική ζημιά που συνδέεται με το πρόστιμο. Από την άλλη πλευρά, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν ο Crown θα ακολουθήσει πραγματικά έναν νέο δρόμο στο μέλλον και εάν η δρακόντεια τιμωρία θα έχει την αποτρεπτική επίδραση που πιθανώς ελπίζει η AUSTRAC.
Παρόμοιες αναρτήσεις
Χαρτοπαίγνιο Το Bukmacherzy.com επανεκκινεί και αποκαλύπτει την ισορροπία των στοιχηματικών συμβουλών του Χαρτοπαίγνιο online ξυστά σε έλεγχο: Γιατί 60 € είναι αρκετά εδώ και 100 € επιτρέπονται αλλού Χαρτοπαίγνιο ενημέρωση τζόγου: Δωρεάν περιστροφές στο JackpotPiraten, λοταρίες παραμονής Πρωτοχρονιάς και κάστρο φαντασμάτων στο SlotMagie Χαρτοπαίγνιο Εβδομαδιαία ανασκόπηση τυχερών παιχνιδιών: Halloween Slots, Betway Comes to Greece & Scandal in Online Poker
- Online καζίνο
- Νέα
- Χαρτοπαίγνιο
- Η αυστραλιανή εταιρεία τυχερών παιχνιδιών Crown αντιμετωπίζει πρόστιμο 450 εκατομμυρίων δολαρίων για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας