El escándalo de blanqueo de dinero llega a su punto crítico
La ILGA ha Made una decisión sobre si Crown es apto para una tercera licencia de casino: debido a la creciente escalada del asunto del blanqueo de dinero, la licencia del gigante del mercado australiano, concedida en 2014, fue revocada temporalmente. Las puertas del casino de Barangaroo, valorado en 2.400 millones de dólares y que se suponía abriría el próximo mes, permanecen cerradas.
Después de que el CEO Ken Barton admitiera por primera vez brechas de seguridad en los procesos comerciales en septiembre, en las últimas semanas han salido a la luz más detalles sobre las dudosas asociaciones del ex director general James Packer. Desde entonces, la empresa ha admitido que los grupos criminales probablemente lavaron dinero sucio a través de las cuentas bancarias de Crown. Los medios australianos informan de al menos dos cuentas.
Fue decepcionante que Crown no retrasara la apertura por su cuenta, dijo Philip Crawford, presidente de la ILGA, en una reunión especial el miércoles (18/11). En cualquier caso, la investigación continuará hasta el próximo año, por lo que debería retirarse la tercera licencia de la Corona. No se sienten cómodos concediéndole a la empresa otro casino. Las revelaciones causarían gran preocupación a ILGA.
Como muestran las investigaciones, el escándalo de Crown ha seguido aumentando durante los últimos 12 meses y los hechos del caso se han intensificado cada vez más. El abogado de Crown, Robert Craig, había admitido que Crown había depositado fondos en sus cuentas de Riverbank y Southbank destinados a ser blanqueados. Crawford explicó que posiblemente podría tratarse de dinero del narcotráfico y también habló de explotación sexual infantil, trata de personas y financiación del terrorismo. Aún no se puede predecir el alcance de esto.
¿Cuáles son los antecedentes?
La investigación de la Corona se inició en agosto de 2019 a partir de un informe de investigación de los periódicos australianos The Sydney Morning Herald, The Age y 60 Minutes. Con la ayuda de un dudoso socio operador chino de junkets (Suncity), se dice que Crown reclutó jugadores VIP súper ricos de China que, en un corto período de tiempo, apostaron millones de dólares en el Crown Casino Melbourne.
Los operadores de Junket son agencias responsables de reclutar huéspedes adinerados para los casinos. Acompañan a los clientes potenciales en viajes de juego organizados, cuidan de sus fondos y les informan sobre las altas posibilidades de ganar. En principio, la actividad está permitida en Australia. Sin embargo, no se podrán reclutar clientes de países donde el juego está prohibido, como China.
Además, desde 2014 se sospechaba que Suncity cooperaba con sindicatos chinos. En este contexto se hablaba de una organización ilegal llamada The Company. Se dice que el grupo se infiltró en los Crown Casinos de Melbourne y Perth y lavó dinero allí. Los periódicos se referían principalmente a miles de correos electrónicos secretos e información de personas internas.
Otras acusaciones se refieren a transacciones entre el ex director general James Packer y Lawrence Ho, propietario del grupo de juegos Melco (Hong Kong). También se dice que su padre, Stanley Ho, cooperó con sindicatos del crimen organizado. A pesar de una prohibición expresa, se dice que Packer intentó negociar acciones con Ho, lo que ya puso en peligro la tercera licencia de Crown. Según el acuerdo de licencia, a Crown no se le permitía tener ninguna relación comercial con personas o empresas asociadas con el ex director ejecutivo de Melco.
¿Cómo continúan las investigaciones?
El comité especial de ILGA dijo al periódico australiano SMH que estaban preocupados y ahora examinarían más de cerca las cuentas bancarias del grupo. Además, debe comprobarse si los acuerdos sobre acciones entre James Packer y Lawrence Ho violan los requisitos de licencia y en qué medida. Además, se dice que el consulado australiano, responsable de emitir Visa, también estuvo involucrado en el negocio.
Los círculos son tan amplios que incluso los nombres de un alto parlamentario laborista y de un empresario chino aparecen en el radar de ILGA. Se dice que el jet privado de Crown estuvo Made a disposición de ambos en varias ocasiones para vuelos privados. El político es Jamie Clements, exsecretario general laborista del estado australiano de Nueva Gales del Sur (NSW). Con el multimillonario inmobiliario chino Huang Xiangmo.
Mientras tanto, el propietario de Suncity, Alvin Chau, se ha expandido a otros lugares. Recientemente aumentó sus acciones en el Casino Tigre de Cristal en Rusia y ahora posee más del 77 por ciento del establecimiento ruso. Dado que se encuentra a sólo 150 kilómetros de la frontera con China, los expertos suponen que en el futuro atraerán clientes chinos al casino.
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