Innumerables infracciones dan lugar a multas récord
Ahora se dice que AUSTRAC, el regulador australiano de delitos financieros, es 546 violaciones de las leyes contra el blanqueo de capitales [Artículo en español], según lo resume el portal news.com.au.
La multa de 450 millones de dólares por las infracciones sería la mayor jamás pagada por una empresa de juegos en cualquier parte del mundo. Se espera que la multa se pague en varios tramos.
El abogado de AUSTRAC, Michael Hodge, dijo al tribunal que era imposible determinar el alcance total de las violaciones de Crown y habló de un incumplimiento de la ley por parte del proveedor, independientemente de la motivación detrás de ello.
Las violaciones por parte de Crown de la [Ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo] permitieron que una serie de prácticas, comportamientos y relaciones con clientes obviamente de alto riesgo continuaran sin control durante muchos años. – Nicole Rose, AUSTRAC, fuente: noticias.com.au
Según AUSTRAC, la industria de los casinos en general presenta el riesgo de convertirse en un objetivo para el crimen organizado que quiere lavar su dinero ganado ilegalmente. En el caso de Crown, se sospecha que esto pudo haber ocurrido a gran escala.
En particular, en el pasado se ha criticado a menudo la conexión de Crown con los llamados operadores de junket, que atienden a invitados VIP con apuestas altas. Esto significó que Crown tuvo que decir adiós oficialmente a este modelo de negocio en 2020.
En total, en los últimos años ha habido 60 clientes muy destacados, entre ellos 43 operadores de junket, que representan unas ventas totales de 69.000 millones de dólares. La acusación es que Crown no procedió diligentemente en su evaluación de riesgos de estos clientes.
Esta es la empresa de casinos Crown.
La empresa detrás de la marca Crown es Crown Resorts Limited, una empresa australiana con sede en Melbourne. El grupo que cotiza en bolsa emplea a unas 15.000 personas y gestiona varios casinos y hoteles.
Además de los casinos de Melbourne y Perth, también pertenece al grupo de empresas el Crown Aspinall's de Londres. En los estados financieros consolidados se enumeran decenas de otras inversiones.
Las acusaciones actuales no son las primeras contra la empresa. La empresa incluso fue demandada explícitamente en relación con el blanqueo de dinero en 2021 y se vio obligada a pagar una multa de millones de dos dígitos.
¿Crown está trazando un nuevo rumbo?
La dirección de la Corona ha admitido ahora que violó la ley. La declaración oficial es que tienes No evaluar, identificar y responder adecuadamente a los riesgos del lavado de dinero [Artículo en español].
Los responsables en aquel momento ya no trabajan para Crown. La nueva dirección quiere ahora asumir las consecuencias de los "fracasos pasados". [Artículo en español] y esperamos con ansias.
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no tienen cabida en Crown […]. – Ciarán Carruthers, director ejecutivo de Crown, Fuente: el guardián
Queda por ver cómo podrá Crown hacer frente al daño económico, ciertamente nada insignificante, asociado a la multa. Por otro lado, será interesante ver si Crown realmente tomará un nuevo camino en el futuro y si el castigo draconiano tendrá el efecto disuasorio que probablemente AUSTRAC espera.
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