Lugematud rikkumised toovad kaasa rekordilised trahvid
Nüüd väidetakse, et Austraalia finantskuritegevuse reguleeriv asutus AUSTRAC 546 rahapesuvastaste seaduste rikkumist [Artikkel eesti keeles], nagu on kokku võtnud portaal news.com.au.
450 miljoni dollari suurune trahv rikkumiste eest oleks suurim, mida hasartmängufirma on kunagi maailmas maksnud. Eeldatakse, et trahv tuleb tasuda mitmes osas.
AUSTRACi advokaat Michael Hodge ütles kohtule, et Crowni rikkumiste täielikku ulatust oli võimatu kindlaks teha, ja rääkis teenusepakkuja suutmatusest seadust järgida – olenemata selle taga olevast motiivist.
Crowni [rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase seaduse] rikkumine võimaldas paljudel ilmselgelt kõrge riskiga tavad, käitumisviisid ja kliendisuhted kontrollimatult jätkuda aastaid. – Nicole Rose, AUSTRAC, allikas: news.com.au
AUSTRACi hinnangul kujutab kasiinotööstus endast üldiselt ohtu sattuda organiseeritud kuritegevuse sihtmärgiks, kes soovib oma ebaseaduslikult teenitud raha pesta. Crowni puhul kahtlustatakse, et see võis juhtuda suures ulatuses.
Eelkõige on varem sageli kritiseeritud Crowni seotust niinimetatud junketi operaatoritega, kes teenindavad VIP-külalisi kõrgete panustega. See tähendas, et Crown pidi selle ärimudeliga 2020. Aastal ametlikult hüvasti jätma
Kokku on viimastel aastatel olnud 60 väga silmatorkavat klienti, sealhulgas 43 junketi operaatorit, mille kogukäive on 69 miljardit dollarit. Süüdistus seisneb selles, et Crown ei tegutsenud nende klientide riskide hindamisel hoolikalt.
See on kasiinofirma Crown
Crowni kaubamärgi taga on Melbourne'is asuv Austraalia ettevõte Crown Resorts Limited. Nimetatud kontsern annab tööd umbes 15 000 inimesele ning opereerib erinevaid kasiinosid ja hotelle.
Lisaks Melbourne'i ja Perthi kasiinodele kuulub ettevõtete gruppi ka Crown Aspinall's Londonis. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes on loetletud kümneid muid investeeringuid.
Praegused süüdistused ei ole ettevõtte vastu esimesed. Ettevõte kaevati 2021. Aastal isegi rahapesuga seoses selgesõnaliselt kohtusse ja oli sunnitud maksma kahekohalise miljoni suuruse trahvi.
Kas Crown kaardistab uut kursi?
Krooni juhtkond tunnistas nüüd, et rikkus seadust. Ametlik väide on, et teil on Rahapesuriskide õige hindamine, tuvastamine ja neile reageerimise puudumine [Artikkel eesti keeles].
Sel ajal vastutavad inimesed ei tööta enam Crownis. Uus juhtkond tahab nüüd kandma "mineviku ebaõnnestumiste" tagajärgi. [Artikkel eesti keeles] ja ootan edasi.
Rahapesul ja terrorismi rahastamisel ei ole Crownis kohta […]. – Ciarán Carruthers, Crowni tegevjuht, Allikas: The Guardian
Saab näha, kuidas saab Crown hakkama trahviga kaasneva kindlasti mitte väheolulise rahalise kahjuga. Teisest küljest on huvitav näha, kas Crown läheb tulevikus ka tegelikult uuele teele ja kas karmil karistusel on heidutav mõju, mida AUSTRAC ilmselt loodab.
Sarnased postitused
Hasartmängud Bukmacherzy.com taaskäivitab ja avaldab oma kihlveonõuannete tasakaalu Hasartmängud online kraapekaardid kontrollis: Miks siin piisab 60 € ja mujal on lubatud 100 € Hasartmängud hasartmängude värskendus: tasuta keerutused aadressil JackpotPiraten, aastavahetuse loteriid ja kummitusloss aadressil SlotMagie Hasartmängud Hasartmängude nädalaülevaade: Halloweeni mänguautomaadid , Betway tuleb Eestisse ja skandaal online-pokkeris
- Online kasiinod
- Uudised
- Hasartmängud
- Austraalia hasartmängufirmat Crown ähvardab rahapesu ja terrorismi rahastamise eest 450 miljoni dollari suurune trahv