D’innombrables violations entraînent des amendes record
AUSTRAC, le régulateur australien de la criminalité financière, serait désormais 546 violations des lois anti-blanchiment [Article en français], tel que résumé par le portail news.com.au.
L'amende de 450 millions de dollars pour ces violations serait la plus importante jamais payée par une société de jeux de hasard dans le monde. Il est prévu que la pénalité soit payable en plusieurs tranches.
L'avocat d'AUSTRAC, Michael Hodge, a déclaré au tribunal qu'il était impossible de déterminer l'étendue complète des violations de la Couronne et a parlé d'un manquement de la part du fournisseur à se conformer à la loi - quelle que soit la motivation sous-jacente.
Les violations par Crown de la [Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme] ont permis à un certain nombre de pratiques, de comportements et de relations avec les clients manifestement à haut risque de perdurer sans contrôle pendant de nombreuses années. – Nicole Rose, AUSTRAC, source : news.com.au
Selon l'AUSTRAC, l'industrie des casinos en général présente le risque de devenir une cible pour le crime organisé qui souhaite blanchir son argent gagné illégalement. Dans le cas de Crown, on soupçonne que cela s’est produit à grande échelle.
En particulier, les liens de Crown avec les opérateurs dits junket, qui servent des invités VIP avec des enjeux élevés, ont souvent été critiqués dans le passé. Cela signifiait que Crown devait officiellement dire au revoir à ce modèle économique en 2020.
Au total, il y a eu 60 clients très visibles ces dernières années, dont 43 opérateurs de junket, représentant un chiffre d'affaires total de 69 milliards de dollars. L'accusation est que Crown n'a pas procédé avec diligence dans son évaluation des risques liés à ces clients.
Il s'agit de la société de casino Crown
La société derrière la marque Crown est Crown Resorts Limited, une société australienne basée à Melbourne. Le groupe coté emploie environ 15 000 personnes et exploite différents casinos et hôtels.
Outre les casinos de Melbourne et de Perth, le Crown Aspinall's de Londres fait également partie du groupe de sociétés. Des dizaines d'autres investissements sont répertoriés dans les états financiers consolidés.
Les allégations actuelles ne sont pas les premières contre l’entreprise. L’entreprise a même été poursuivie explicitement pour blanchiment d’argent en 2021 et a été contrainte de payer une amende de l’ordre de plusieurs millions de dollars.
Crown trace-t-il une nouvelle voie ?
La direction de la Couronne a maintenant admis avoir violé la loi. La déclaration officielle est que vous avez Défaut d’évaluer, d’identifier et de répondre correctement aux risques de blanchiment d’argent [Article en français].
Les responsables de l’époque ne travaillent plus pour Crown. La nouvelle direction souhaite désormais supporter les conséquences des « échecs passés ». [Article en français] et j'ai hâte.
Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme n’ont pas leur place chez Crown […]. – Ciarán Carruthers, PDG de Crown, Source : Le gardien
Reste à savoir comment Crown pourra faire face au préjudice financier, certes non négligeable, lié à l'amende. D’un autre côté, il sera intéressant de voir si la Couronne empruntera réellement une nouvelle voie à l’avenir et si les sanctions draconiennes auront l’effet dissuasif qu’AUSTRAC espère probablement.
Articles similaires
Jeu d'argent Bukmacherzy.com redémarre et dévoile le solde de ses pronostics Jeu d'argent cartes à gratter en ligne en chèque : Pourquoi 60 € suffisent ici et 100 € sont autorisés ailleurs Jeu d'argent mise à jour sur les jeux de hasard : tours gratuits sur JackpotPiraten, loteries du Nouvel An et château fantôme sur SlotMagie Jeu d'argent Gambling Weekly Review : Les machines à sous d'Halloween, Betway arrivent en France et scandale dans le poker en ligne
- Casinos en ligne
- Nouvelles
- Jeu d'argent
- La société de jeux australienne Crown risque une amende de 450 millions de dollars pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme.