A számtalan szabálysértés rekordbírságot von maga után
Az AUSTRAC, az ausztrál pénzügyi bûnözést szabályozó hatóság ma már állítólag az 546 pénzmosás elleni törvénysértés [Cikk a magyarról], a news.com.au portál összegzése szerint.
A jogsértésekért kiszabott 450 millió dolláros bírság lenne a legnagyobb, amit valaha egy szerencsejáték-cég fizetett a világon. A bírságot várhatóan több részletben kell megfizetni.
Az AUSTRAC ügyvédje, Michael Hodge azt mondta a bíróságnak, hogy lehetetlen megállapítani a Crown jogsértéseinek teljes mértékét, és arról beszélt, hogy a szolgáltató elmulasztotta betartani a törvényt – függetlenül a mögöttes motivációtól.
Crown's breaches of the [Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act] allowed a number of obviously high-risk practices, behaviors and customer relationships to continue unchecked for many years. – Nicole Rose, AUSTRAC, forrás: news.com.au
Az AUSTRAC szerint a kaszinóipar általában azzal a kockázattal jár, hogy az illegálisan megkeresett pénzüket tisztára mosni akaró szervezett bűnözés célpontjává válik. A Crown esetében a gyanú szerint ez nagy léptékben történhetett.
A múltban különösen gyakran kritizálták Crown kapcsolatát az úgynevezett junket operátorokkal, akik magas téttel szolgálják ki a VIP vendégeket. Ez azt jelentette, hogy a Crownnak 2020-ban hivatalosan is búcsút kellett vennie ettől az üzleti modelltől
Összességében 60 nagyon feltűnő ügyfél volt az elmúlt években, köztük 43 junket üzemeltető, összesen 69 milliárd dolláros árbevétellel. A vád az, hogy a Crown nem járt el szorgalmasan az ügyfelek kockázatértékelése során.
Ez a Crown kaszinócég
A Crown márka mögött a Crown Resorts Limited, egy melbourne-i székhelyű ausztrál cég áll. A felsorolt csoport mintegy 15 000 embert foglalkoztat, és különféle kaszinókat és szállodákat üzemeltet.
A melbourne-i és perth-i kaszinók mellett a londoni Crown Aspinall's is a cégcsoporthoz tartozik. Több tucat egyéb befektetés szerepel a konszolidált pénzügyi kimutatásokban.
A mostani vádak nem az elsők a cég ellen. A céget 2021-ben még kifejezetten pénzmosással kapcsolatban is beperelték, és kétszámjegyű milliós nagyságrendű bírságot kellett fizetni.
A Crown új pályát tervez?
A korona vezetése most elismerte, hogy megsértette a törvényt. A hivatalos nyilatkozat az, hogy megvan A pénzmosás kockázatainak megfelelő felmérésének, azonosításának és az azokra való reagálás hiánya [Cikk magyarul].
Az akkori felelős személyek már nem dolgoznak a Crown-nál. Az új vezetőség most szeretné viselje a „múltbeli kudarcok” következményeit. [Cikk a magyarról] és várom.
A pénzmosásnak és a terrorizmus finanszírozásának nincs helye a Crownnál […]. – Ciarán Carruthers, a Crown vezérigazgatója, Forrás: A Guardian
Kiderül, hogy a Crown hogyan tud megbirkózni a bírsággal járó, minden bizonnyal nem elhanyagolható anyagi kárral. Másrészt érdekes lesz látni, hogy Crown valóban új utat választ-e a jövőben, és vajon a drákói büntetésnek olyan elrettentő hatása lesz-e, mint amilyenben AUSTRAC valószínűleg reménykedik.
Hasonló hozzászólások
Szerencsejáték A Bukmacherzy.com újraindul, és felfedi fogadási tippjei egyensúlyát Szerencsejáték online kaparós sorsjegyek: Miért elég itt 25000 Ft, máshol pedig 75000 Ft? Szerencsejáték szerencsejáték-frissítés: ingyenes pörgetések itt: JackpotPiraten, szilveszteri lottó és szellemvár itt: SlotMagie Szerencsejáték Szerencsejáték heti áttekintés: A Halloween Slots, Betway Magyarországra érkezik és botrány az online pókerben
- Online kaszinók
- Hír
- Szerencsejáték
- Az ausztrál Crown szerencsejáték-cégnek 450 millió dolláros bírságot szabhatnak ki pénzmosás és terrorizmus finanszírozása miatt