Անհամար խախտումները հանգեցնում են ռեկորդային տուգանքների
Այժմ ասվում է, որ AUSTRAC-ը՝ Ավստրալիայի ֆինանսական հանցագործությունները կարգավորող մարմինը Փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքների 546 խախտում [Հոդված հայերենի մասին], ինչպես ամփոփել է news.com.au պորտալը։
Խախտումների համար 450 միլիոն դոլար տուգանքը կլինի ամենամեծը, որը երբևէ վճարվել է խաղային ընկերության կողմից աշխարհում որևէ վայրում: Ակնկալվում է, որ տույժը կվճարվի մի քանի տրանշներով։
AUSTRAC-ի փաստաբան Մայքլ Հոջը դատարանին ասաց, որ անհնար է որոշել Crown-ի խախտումների ամբողջական չափը և խոսեց մատակարարի կողմից օրենքին չհամապատասխանելու մասին՝ անկախ դրա հիմքում ընկած դրդապատճառներից:
Crown-ի կողմից [Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ակտի] խախտումները թույլ տվեցին մի շարք ակնհայտորեն բարձր ռիսկային պրակտիկաների, վարքագծի և հաճախորդների հետ հարաբերություններ շարունակել անվերահսկելի երկար տարիներ: – Nicole Rose, AUSTRAC, աղբյուր. News.com.au
Ըստ AUSTRAC-ի՝ կազինոների արդյունաբերությունն ընդհանուր առմամբ վտանգ է ներկայացնում կազմակերպված հանցավորության թիրախ դառնալու համար, ովքեր ցանկանում են լվանալ իրենց ապօրինի վաստակած գումարները: Crown-ի դեպքում կասկած կա, որ դա կարող էր տեղի ունենալ մեծ մասշտաբով։
Մասնավորապես, Crown-ի կապը այսպես կոչված junket-ի օպերատորների հետ, որոնք VIP հյուրերին սպասարկում են բարձր խաղադրույքներով, հաճախ քննադատության է ենթարկվել նախկինում: Սա նշանակում էր, որ Crown-ը պետք է պաշտոնապես հրաժեշտ տա այս բիզնես մոդելին 2020 թվականին
Ընդհանուր առմամբ, վերջին տարիներին եղել են 60 շատ աչքի ընկնող հաճախորդներ, այդ թվում՝ 43 անպետք օպերատորներ, որոնց ընդհանուր վաճառքը կազմել է 69 միլիարդ դոլար: Մեղադրանքն այն է, որ Crown-ը ջանասիրաբար չի կատարել այս հաճախորդների ռիսկերի գնահատումը:
Սա Crown կազինո ընկերությունն է
Crown ապրանքանիշի հիմքում ընկած ընկերությունը Crown Resorts Limited-ն է, ավստրալիական ընկերություն, որը հիմնված է Մելբուրնում: Թվարկված խմբում աշխատում է մոտ 15000 մարդ և շահագործում է տարբեր խաղատներ և հյուրանոցներ:
Բացի Մելբուռնի և Պերտի խաղատներից , ընկերությունների խմբին է պատկանում նաև Լոնդոնի Crown Aspinall's-ը։ Տասնյակ այլ ներդրումներ թվարկված են համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում:
Ներկայիս մեղադրանքներն առաջինը չեն ընկերության դեմ։ Ընկերությունը նույնիսկ բացահայտորեն դատի է տվել փողերի լվացման հետ կապված 2021 թվականին և ստիպված է եղել տուգանք վճարել երկնիշ միլիոնի սահմաններում։
Արդյո՞ք Crown-ը նոր ընթացք է գծում:
Crown-ի ղեկավարությունն այժմ խոստովանել է, որ խախտում է օրենքը: Պաշտոնական հայտարարությունն այն է, որ դուք ունեք Փողերի լվացման ռիսկերի պատշաճ գնահատման, բացահայտման և դրանց արձագանքման ձախողումը [Հոդված հայերենի մասին].
Այն ժամանակ պատասխանատու մարդիկ այլևս չեն աշխատում Crown-ի համար: Նոր ղեկավարությունն այժմ ցանկանում է կրել «անցյալի անհաջողությունների» հետևանքները։ [Հոդված հայերենի մասին] և անհամբեր սպասեք։
Փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը տեղ չունեն Crown-ում […] – Ciarán Carruthers, Crown-ի գործադիր տնօրեն, Աղբյուր. The Guardian
Մնում է տեսնել, թե ինչպես Crown-ը կկարողանա հաղթահարել տուգանքի հետ կապված, իհարկե, ոչ էական ֆինանսական վնասը: Մյուս կողմից, հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե արդյոք Crown-ը իրականում կգնա նոր ճանապարհով ապագայում, և արդյոք դրակոնյան պատիժը կունենա այն կանխարգելիչ ազդեցությունը, որը հավանաբար հույս ունի AUSTRAC-ը:
Նմանատիպ գրառումներ
Դրամախաղ Bukmacherzy.com-ը վերագործարկում է և բացահայտում է իր խաղադրույքների հուշումների մնացորդը Դրամախաղ առցանց զրոյական քարտերը ստուգվում են. ինչու է այստեղ 24000 ֏ բավական է, իսկ այլուր թույլատրվում է 73000 ֏ Դրամախաղ Դրամախաղի թարմացում. անվճար պտույտներ JackpotPiraten-ում, ամանորյա վիճակախաղեր և ուրվականների ամրոց SlotMagie-ում Դրամախաղ Gambling Weekly Review: Halloween Slots, Betway Comes to Հայաստան & Scandal in Online Poker.
- Առցանց կազինո
- Նորություններ
- Դրամախաղ
- Ավստրալական Crown խաղային ընկերությանը սպառնում է 450 միլիոն դոլար տուգանք փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման համար.