Innumerevoli violazioni portano a multe record
Si dice ora che lo sia l’AUSTRAC, l’autorità australiana di regolamentazione della criminalità finanziaria 546 violazioni delle norme antiriciclaggio [Articolo in italiano], come sintetizzato dal portale news.com.au.
La multa di 450 milioni di dollari per queste violazioni sarebbe la più grande mai pagata da una società di gioco in qualsiasi parte del mondo. Si prevede che la sanzione sarà pagabile in più tranche.
L'avvocato dell'AUSTRAC, Michael Hodge, ha detto alla corte che era impossibile determinare l'intera portata delle violazioni di Crown e ha parlato di un mancato rispetto della legge da parte del fornitore, indipendentemente dalla motivazione.
Le violazioni da parte di Crown della [legge contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo] hanno consentito che una serie di pratiche, comportamenti e relazioni con i clienti ovviamente ad alto rischio continuassero incontrollati per molti anni. – Nicole Rose, AUSTRAC, fonte: news.com.au
Secondo AUSTRAC, l’industria dei casinò in generale corre il rischio di diventare un bersaglio per la criminalità organizzata che vuole riciclare il denaro guadagnato illegalmente. Nel caso di Crown si sospetta che ciò possa essere avvenuto su larga scala.
In passato è stata spesso criticata soprattutto la connessione di Crown con i cosiddetti operatori junket, che servono ospiti VIP con puntate elevate. Ciò significa che Crown ha dovuto dire ufficialmente addio a questo modello di business nel 2020
In totale, negli ultimi anni ci sono stati 60 clienti molto importanti, tra cui 43 operatori junket, per un fatturato totale di 69 miliardi di dollari. L'accusa è che Crown non ha proceduto diligentemente nella valutazione del rischio di questi clienti.
Questa è la società di casinò Crown
La società dietro il marchio Crown è Crown Resorts Limited, una società australiana con sede a Melbourne. Il gruppo quotato impiega circa 15.000 persone e gestisce diversi casinò e hotel.
Oltre ai casinò di Melbourne e Perth, al gruppo di società appartiene anche il Crown Aspinall di Londra. Decine di altri investimenti figurano nel bilancio consolidato.
Le attuali accuse non sono le prime contro la società. Nel 2021 l’azienda è stata addirittura denunciata esplicitamente per riciclaggio di denaro ed è stata costretta a pagare una multa nell’ordine di milioni a due cifre.
Crown sta tracciando una nuova rotta?
La direzione della Corona ha ora ammesso di aver violato la legge. La dichiarazione ufficiale è che lo hai fatto Incapacità di valutare, identificare e rispondere adeguatamente ai rischi di riciclaggio di denaro [Articolo in italiano].
Le persone responsabili all'epoca non lavorano più per Crown. La nuova gestione ora vuole farlo sopportare le conseguenze dei "fallimenti passati". [Articolo in italiano] e aspettiamo avanti.
Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo non trovano posto presso Crown […]. – Ciarán Carruthers, CEO di Crown, Fonte: Il Guardiano
Resta da vedere come Crown riuscirà a far fronte al danno finanziario, certamente non trascurabile, legato alla multa. D’altro canto sarà interessante vedere se Crown in futuro prenderà effettivamente una nuova strada e se la punizione draconiana avrà l’effetto deterrente che probabilmente l’AUSTRAC spera.
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