Сансыз бұзушылықтар рекордтық айыппұлдарға әкеледі
Аустралиялық қаржылық қылмысты реттеуші AUSTRAC енді 546 қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға қарсы заңнаманы бұзу [Қазақ туралы мақала], news.com.au порталы қорытындылаған.
Бұзушылықтар үшін 450 миллион доллар айыппұл әлемнің кез келген жерінде ойын компаниясы төлеген ең үлкен айыппұл болар еді. Айыппұл бірнеше траншпен төленеді деп күтілуде.
AUSTRAC адвокаты Майкл Ходж сотқа Кроунның заң бұзушылықтарының толық көлемін анықтау мүмкін емес екенін айтты және провайдер тарапынан заң талаптарын орындамағаны туралы айтты - оның артында тұрған уәжге қарамастан.
Crown компаниясының [Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңын] бұзуы бірқатар айқын жоғары тәуекелді тәжірибелердің, мінез-құлықтардың және тұтынушылармен қарым-қатынастардың ұзақ жылдар бойы бақылаусыз жалғасуына мүмкіндік берді. – Николь Роуз, AUSTRAC, дереккөз: news.com.au
AUSTRAC мәліметтері бойынша, жалпы казино индустриясы заңсыз жолмен тапқан ақшаны жылыстатуды қалайтын ұйымдасқан қылмыстың нысанасына айналу қаупін тудырады. Crown жағдайында бұл кең ауқымда болған болуы мүмкін деген күдік бар.
Атап айтқанда, Crown-ның VIP қонақтарға жоғары ставкамен қызмет көрсететін junket операторларымен байланысы бұрын жиі сынға ұшыраған. Бұл Crown 2020 жылы осы бизнес үлгісімен ресми түрде қоштасу керек дегенді білдірді
Жалпы алғанда, соңғы жылдары 60 өте танымал тұтынушы болды, оның ішінде 43 junket операторы, жалпы сату көлемі 69 миллиард долларды құрады. Айыптау: Crown бұл клиенттердің тәуекелдерін бағалауда мұқият әрекет етпеді.
Бұл Crown казино компаниясы
Crown брендінің артында тұрған компания - Crown Resorts Limited, Мельбурн қаласында орналасқан австралиялық компания. Аталған топта 15 000-ға жуық адам жұмыс істейді және әртүрлі казинолар мен қонақүйлер жұмыс істейді.
Мельбурн мен Перттегі казинолардан басқа Лондондағы Crown Aspinall's да компаниялар тобына жатады. Ондаған басқа инвестициялар шоғырландырылған қаржылық есепте көрсетілген.
Қазіргі айыптаулар компанияға қарсы бірінші айып емес. Компания тіпті 2021 жылы ақшаны жылыстатуға қатысты сотқа тартылды және екі таңбалы миллион көлемінде айыппұл төлеуге мәжбүр болды.
Crown жаңа бағытты белгілеп жатыр ма?
Crown басшылығы енді заңды бұзғанын мойындады. Ресми мәлімдеме сізде бар Ақшаны жылыстату тәуекелдерін дұрыс бағаламау, анықтау және оларға жауап бермеу [Қазақ туралы мақала].
Сол кездегі жауапты адамдар енді Crown үшін жұмыс істемейді. Жаңа басшылық енді қалайды «өткен сәтсіздіктердің» салдарын көтереді. [Қазақ туралы мақала] және асыға күтіңіз.
Ақшаны жылыстату мен терроризмді қаржыландыруға Crown-те орын жоқ [.]. – Сиаран Каррутерс, Crown бас директоры, Дереккөз: The Guardian
Crown айыппұлмен байланысты, әрине, елеусіз емес қаржылық шығынды қалай жеңе алатынын көру керек. Екінші жағынан, Crown болашақта шынымен жаңа жолға түсе ме және дракондық жаза AUSTRAC күткен тежеуші әсерге ие бола ма, соны білу қызықты болады.
Ұқсас посттар
Құмар ойындар Bukmacherzy.com қайта іске қосып, бәс тігу бойынша кеңестердің теңгерімін ашады Құмар ойындар Онлайн скретч карталары тексерілуде: Неліктен мұнда 29 000 ₸ жеткілікті, ал басқа жерде 89 000 ₸ рұқсат етілген Құмар ойындар құмар ойындарды жаңарту: JackpotPiraten тегін айналдырулар, SlotMagie мекенжайындағы жаңа жылдық лотереялар және елес сарай Құмар ойындар Gambling Weekly Review: Halloween Slots, Betway Қазақстанға келеді & Онлайн покердегі жанжал
- Онлайн казинолар
- Жаңалықтар
- Құмар ойындар
- Австралиялық Crown ойын фирмасы ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру үшін 450 миллион доллар айыппұл төлейді