자금세탁 스캔들이 본격화됐다.
ILGA는 Made Crown이 세 번째 카지노 라이센스에 적합한지 여부에 대한 결정을 내렸습니다. 자금세탁 사건이 점점 증가함에 따라 2014년에 부여된 호주 시장 거대 기업의 라이센스가 일시적으로 취소되었습니다. 다음 달 개장 예정이었던 24억 달러 규모의 바랑가루 카지노의 문은 여전히 닫혀 있습니다.
CEO Ken Barton이 지난 9월 처음으로 비즈니스 프로세스의 보안 공백을 인정한 후, 전 전무이사인 James Packer의 모호한 파트너십에 대한 자세한 내용이 최근 몇 주 동안 밝혀졌습니다. 이후 회사는 범죄 집단이 Crown의 은행 계좌를 통해 더러운 돈을 세탁했을 가능성이 있음을 인정했습니다. 호주 언론은 최소 두 개의 계정을 보도합니다.
ILGA 회장 필립 크로포드(Philip Crawford)는 수요일(11/18) 특별 회의에서 크라운이 자체적으로 개장을 연기하지 않은 것이 실망스럽다고 말했습니다. 어쨌든 조사는 내년까지 계속될 것이므로 세 번째 왕관 면허는 철회되어야 합니다. 그들은 회사에 또 다른 카지노를 제공하는 것을 불편하게 생각합니다. 이러한 폭로는 ILGA에게 큰 우려를 불러일으킬 것입니다.
조사 결과에 따르면, 크라운 스캔들은 지난 12개월 동안 계속 확대되었으며 사건의 사실관계도 점점 더 심화되었습니다. Crown의 변호사 Robert Craig는 Crown이 세탁할 목적으로 Riverbank 및 Southbank 계좌에 자금을 예치했다는 사실을 인정했습니다. Crawford는 이것이 마약 자금일 수 있다고 설명했으며 아동 성 착취, 인신매매, 테러 자금 조달에 대해서도 언급했습니다. 그 정도는 아직 예측할 수 없습니다.
배경은 무엇입니까?
크라운 조사는 호주 신문인 The Sydney Morning Herald, The Age 및 60 Minutes의 조사 보고서를 통해 2019년 8월에 시작되었습니다. 의심스러운 중국 정킷 운영 파트너(Suncity)의 도움으로 Crown은 짧은 기간 내에 Crown Casino Melbourne에서 수백만 달러를 베팅한 중국의 슈퍼 리치 VIP 플레이어를 모집했다고 합니다.
정킷 운영자는 부유한 카지노 손님 모집을 담당하는 기관입니다. 그들은 조직적인 도박 여행에 잠재 고객과 동행하고 자금을 관리하며 높은 승리 확률에 대한 정보를 제공합니다. 원칙적으로 호주에서의 활동은 허용됩니다. 단, 중국 등 도박이 금지된 국가의 고객은 모집할 수 없습니다.
게다가 썬시티는 2014년부터 중국 조직과 협력했다는 의혹을 받아왔다. 이런 맥락에서 더컴퍼니(The Company)라는 불법 조직에 대한 이야기도 나왔다. 이 단체는 멜버른과 퍼스의 크라운 카지노에 침투해 그곳에서 돈을 세탁한 것으로 알려졌다. 신문은 주로 내부자로부터 온 수천 건의 비밀 이메일과 정보를 언급했습니다.
추가 의혹은 전 CEO인 제임스 패커와 게임 그룹 멜코(홍콩)의 소유주인 로렌스 호 사이의 거래와 관련이 있다. 그의 아버지 스탠리 호(Stanley Ho)도 범죄 조직에 협력한 것으로 알려졌다. 명시적인 금지에도 불구하고 Packer는 Ho와 주식 거래를 시도했으며 이로 인해 Crown의 세 번째 라이센스가 이미 위험에 빠졌다고 합니다. 라이센스 계약에 따라 Crown은 전 Melco CEO와 관련된 개인 또는 회사와 비즈니스 관계를 맺는 것이 허용되지 않았습니다.
조사는 어떻게 진행되고 있나요?
ILGA 특별위원회는 호주 신문에 이렇게 말했습니다. SMH 그들은 우려하고 있으며 이제 그룹의 은행 계좌를 더 면밀히 조사하겠다고 말했습니다. 아울러 제임스 패커와 로렌스 호의 주식 거래가 라이선스 요건을 위반하는지 여부와 그 정도도 확인해야 한다. 또한, Visa 발급을 담당하는 호주 영사관도 해당 업무에 참여한 것으로 전해진다.
범위가 너무 넓어서 노동당 고위 의원과 중국 사업가의 이름조차 ILGA의 레이더에 포착됩니다. Crown의 개인 제트기는 개인 비행을 위해 여러 차례 두 사람 모두에게 Made 사용 가능했다고 합니다. 그 정치인은 호주 뉴사우스웨일스주(NSW) 노동당 사무총장을 지낸 제이미 클레먼츠입니다. 중국 억만장자 부동산 딜러 황샹모(Huang Xiangmo)와 함께.
한편, Suncity의 소유주인 Alvin Chau는 다른 곳으로 사업을 확장했습니다. 그는 최근 러시아 Tigre de Cristal Casino의 지분을 늘렸고 현재 러시아 기업의 77% 이상을 소유하고 있습니다. 이곳은 중국과의 국경에서 불과 150㎞ 남짓 떨어진 곳인 만큼 앞으로는 중국인 고객이 카지노로 유입될 것으로 전문가들은 추정하고 있다.
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