수많은 위반으로 기록적인 벌금이 부과됩니다.
호주 금융 범죄 규제 기관인 AUSTRAC는 이제 자금세탁방지법 위반 546건 [English에 관한 기사], news.com.au 포털에 요약되어 있습니다.
위반에 대한 벌금 4억 5천만 달러는 전 세계 게임 회사가 지불한 역대 최대 규모입니다. 벌금은 여러 차례에 걸쳐 지불될 것으로 예상됩니다.
AUSTRAC의 변호사인 Michael Hodge는 법원에서 Crown의 위반 사항 전체를 파악하는 것이 불가능하다고 말했으며, 그 동기와 관계없이 제공업체가 법을 준수하지 못했다고 말했습니다.
Crown의 [자금세탁방지 및 테러자금조달방지법] 위반으로 인해 명백히 위험성이 높은 관행, 행동 및 고객 관계가 수년 동안 확인되지 않고 계속 유지될 수 있었습니다. – Nicole Rose, AUSTRAC, 출처: news.com.au
AUSTRAC에 따르면 일반적으로 카지노 산업은 불법적으로 벌어들인 돈을 세탁하려는 조직범죄의 표적이 될 위험이 있습니다. 크라운의 경우 이런 일이 대규모로 일어났을 가능성이 있다는 의혹이 제기된다.
특히, VIP 고객에게 높은 지분을 가지고 서비스를 제공하는 소위 정킷 운영자와 크라운의 관계는 과거에 종종 비판을 받아왔습니다. 이는 Crown이 2020년에 이 비즈니스 모델에 공식적으로 작별 인사를 해야 함을 의미합니다.
전체적으로 최근 몇 년 동안 43개의 정킷 운영자를 포함하여 매우 눈에 띄는 고객이 60명이었으며 총 매출은 690억 달러에 달했습니다. 비난은 Crown이 이러한 고객에 대한 위험 평가를 성실히 진행하지 않았다는 것입니다.
카지노회사 크라운 입니다
Crown 브랜드 뒤에 있는 회사는 멜버른에 본사를 둔 호주 회사인 Crown Resorts Limited입니다. 상장 그룹은 약 15,000명의 직원을 고용하고 있으며 다양한 카지노와 호텔을 운영하고 있습니다.
멜버른과 퍼스의 카지노 외에도 런던의 Crown Aspinall's도 회사 그룹에 속합니다. 수십 개의 기타 투자가 연결재무제표에 나열되어 있습니다.
이번 의혹은 회사를 상대로 한 것이 처음이 아니다. 회사는 2021년 자금세탁과 관련해 명시적으로 고소를 당하기도 했고, 두 자릿수 백만 원대의 벌금을 내야 했다.
크라운 차트는 새로운 코스인가요?
이제 크라운 경영진은 법 위반을 인정했습니다. 공식 성명은 당신이 자금세탁 위험을 적절하게 평가, 식별 및 대응하지 못함 [한국어에 관한 기사].
당시 책임자들은 더 이상 Crown에서 근무하지 않습니다. 새로운 경영진은 이제 다음을 원합니다. "과거의 실패"에 대한 결과를 감수하십시오. [English에 관한 기사] 그리고 기대합니다.
자금세탁과 테러자금 조달은 Crown에서 용납되지 않습니다 [.]. – Ciarán Carruthers, Crown CEO, 출처: 가디언
Crown이 벌금과 관련된 확실히 적지 않은 재정적 피해에 어떻게 대처할 수 있을지는 지켜봐야 합니다. 한편, 크라운이 앞으로 실제로 새로운 길을 택할 것인지, 가혹한 처벌이 AUSTRAC이 기대하는 억제 효과를 발휘할 수 있을지 지켜보는 것도 흥미로울 것입니다.
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