Pelanggaran yang tidak terkira banyaknya membawa kepada rekod denda
AUSTRAC, pengawal selia jenayah kewangan Australia, kini dikatakan 546 pelanggaran undang-undang anti-pengubahan wang haram [Artikel Bahasa Melayu], seperti yang diringkaskan oleh portal news.com.au.
Denda $450 juta untuk pelanggaran itu adalah yang terbesar pernah dibayar oleh syarikat perjudian di mana-mana sahaja di dunia. Dijangkakan bahawa penalti akan dibayar dalam beberapa peringkat.
Peguam AUSTRAC, Michael Hodge, memberitahu mahkamah bahawa adalah mustahil untuk menentukan tahap pelanggaran Crown sepenuhnya dan bercakap tentang kegagalan pihak penyedia untuk mematuhi undang-undang - tanpa mengira motivasi di sebaliknya.
Pelanggaran Crown terhadap [Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Pengganas] membenarkan beberapa amalan, tingkah laku dan perhubungan pelanggan yang jelas berisiko tinggi berterusan tanpa kawalan selama bertahun-tahun. – Nicole Rose, AUSTRAC, sumber: news.com.au
Menurut AUSTRAC, industri kasino secara amnya menimbulkan risiko menjadi sasaran jenayah terancang yang ingin mencuci wang mereka yang diperoleh secara haram. Dalam kes Crown, disyaki ini mungkin berlaku secara besar-besaran.
Khususnya, hubungan Crown dengan apa yang dipanggil pengendali junket, yang melayani tetamu VIP dengan kepentingan tinggi, sering dikritik pada masa lalu. Ini bermakna Crown terpaksa mengucapkan selamat tinggal secara rasmi kepada model perniagaan ini pada tahun 2020
Secara keseluruhan, terdapat 60 pelanggan yang sangat ketara dalam beberapa tahun kebelakangan ini, termasuk 43 pengendali junket, menyumbang jumlah jualan $69 bilion. Tuduhan adalah bahawa Crown tidak meneruskan dengan tekun dalam penilaian risiko pelanggan ini.
Ini adalah syarikat kasino Crown
Syarikat di sebalik jenama Crown ialah Crown Resorts Limited, sebuah syarikat Australia yang berpangkalan di Melbourne. Kumpulan tersenarai menggaji kira-kira 15,000 orang dan mengendalikan pelbagai kasino dan hotel.
Selain kasino di Melbourne dan Perth, Crown Aspinall's di London juga tergolong dalam kumpulan syarikat itu. Puluhan pelaburan lain disenaraikan dalam penyata kewangan yang disatukan.
Tuduhan semasa bukanlah yang pertama terhadap syarikat itu. Syarikat itu malah telah disaman secara jelas berhubung pengubahan wang haram pada 2021 dan terpaksa membayar denda dalam julat dua digit juta.
Adakah Crown mencarta kursus baharu?
Pengurusan Crown kini telah mengakui bahawa ia melanggar undang-undang. Kenyataan rasmi ialah anda ada Kegagalan untuk menilai dengan betul, mengenal pasti dan bertindak balas terhadap risiko pengubahan wang haram [Artikel Bahasa Melayu].
Orang yang bertanggungjawab pada masa itu tidak lagi bekerja untuk Crown. Pihak pengurusan baharu kini mahu menanggung akibat untuk "kegagalan masa lalu". [Artikel Bahasa Melayu] dan nantikan.
Pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas tidak mempunyai tempat di Crown […]. – Ciarán Carruthers, Ketua Pegawai Eksekutif Crown, Sumber: Penjaga
Ia masih harus dilihat bagaimana Crown akan dapat mengatasi kerosakan kewangan yang pastinya tidak kecil yang berkaitan dengan denda itu. Sebaliknya, adalah menarik untuk melihat sama ada Crown benar-benar akan mengambil jalan baharu pada masa hadapan dan sama ada hukuman kejam itu akan memberi kesan pencegahan yang mungkin diharapkan oleh AUSTRAC.
Jawatan yang serupa
Perjudian Bukmacherzy.com sedang memulakan semula dan mendedahkan baki petua pertaruhannya Perjudian kad gores dalam talian dalam semak: Mengapa 200 RM cukup di sini dan 800 RM dibenarkan di tempat lain Perjudian kemas kini perjudian: Putaran percuma di JackpotPiraten, loteri Malam Tahun Baru & istana hantu di SlotMagie Perjudian Ulasan Mingguan Perjudian: Slot Halloween, Betway Datang ke Malaysia & Skandal dalam Poker Dalam Talian
- Kasino dalam talian
- Berita
- Perjudian
- Firma perjudian Australia Crown berdepan denda $450 juta kerana pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas