Talloze overtredingen leiden tot recordboetes
AUSTRAC, de Australische toezichthouder op de financiële misdaad, zou dat nu zijn 546 overtredingen van de antiwitwaswetten [Artikel op Nederlands], zoals samengevat door de news.com.au-portal.
De boete van $450 miljoen voor de overtredingen zou de hoogste zijn die ooit door een gamingbedrijf waar ook ter wereld is betaald. De verwachting is dat de boete in meerdere schijven zal worden betaald.
De advocaat van AUSTRAC, Michael Hodge, vertelde de rechtbank dat het onmogelijk was om de volledige omvang van de inbreuken van Crown vast te stellen en sprak van een onvermogen van de aanbieder om de wet na te leven – ongeacht de motivatie daarachter.
Crown's schendingen van de [Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act] zorgden ervoor dat een aantal duidelijk risicovolle praktijken, gedragingen en klantrelaties jarenlang ongecontroleerd konden voortduren. – Nicole Rose, AUSTRAC, bron: nieuws.com.au
Volgens AUSTRAC vormt de casino-industrie in het algemeen het risico een doelwit te worden voor de georganiseerde misdaad die hun illegaal verdiende geld wil witwassen. In het geval van Crown bestaat het vermoeden dat dit mogelijk op grote schaal is gebeurd.
Met name de connectie van Crown met de zogenaamde junket-operators, die VIP-gasten bedienen met hoge inzetten, is in het verleden vaak bekritiseerd. Dit betekende dat Crown in 2020 officieel afscheid moest nemen van dit bedrijfsmodel
In totaal zijn er de afgelopen jaren 60 zeer opvallende klanten geweest, waaronder 43 exploitanten van junkets, goed voor een totale omzet van 69 miljard dollar. Het verwijt is dat Crown niet zorgvuldig te werk is gegaan bij de risicobeoordeling van deze klanten.
Dit is het casinobedrijf Crown
Het bedrijf achter het merk Crown is Crown Resorts Limited, een Australisch bedrijf gevestigd in Melbourne. De beursgenoteerde groep heeft ongeveer 15.000 mensen in dienst en exploiteert diverse casino's en hotels.
Naast de casino's in Melbourne en Perth behoort ook Crown Aspinall's in Londen tot de bedrijvengroep. Tientallen andere beleggingen zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.
De huidige beschuldigingen zijn niet de eerste tegen het bedrijf. Het bedrijf werd in 2021 zelfs expliciet aangeklaagd wegens het witwassen van geld en moest een boete betalen die in de dubbele cijfers liep.
Is Crown een nieuwe koers aan het uitstippelen?
Het Crown-management heeft nu toegegeven dat het de wet heeft overtreden. De officiële verklaring is dat je dat hebt gedaan Het niet goed inschatten, identificeren en reageren op de risico’s van het witwassen van geld [Artikel op Nederlands].
De toenmalige verantwoordelijken werken niet meer voor Crown. Het nieuwe management wil dat nu wel de gevolgen dragen van ‘mislukkingen uit het verleden’. [Artikel op English] en kijk vooruit.
Voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is geen plaats bij Crown […]. – Ciarán Carruthers, CEO van Crown, Bron: De Bewaker
Het valt nog te bezien hoe Crown de zeker niet onbelangrijke financiële schade die met de boete gepaard gaat, zal kunnen opvangen. Aan de andere kant zal het interessant zijn om te zien of Crown in de toekomst daadwerkelijk een nieuwe weg zal inslaan en of de draconische straf het afschrikkende effect zal hebben waar AUSTRAC waarschijnlijk op hoopt.
Soortgelijke berichten
Gokken Bukmacherzy.com herstart en onthult de balans van zijn goktips Gokken online krasloten onder controle: waarom € 60 hier genoeg is en € 100 elders mag Gokken gokupdate: gratis spins bij JackpotPiraten, oudejaarsloterijen en spookkasteel bij SlotMagie Gokken Gambling Weekly Review: Halloween-slots, Betway komt naar Nederland en schandaal in online poker
- Online casino's
- Nieuws
- Gokken
- Het Australische gokbedrijf Crown riskeert een boete van $450 miljoen wegens het witwassen van geld en de financiering van terrorisme