Escândalo de lavagem de dinheiro chega ao auge
A ILGA tomou uma decisão sobre a questão de saber se a Crown é adequada para uma terceira licença de casino: Devido à crescente escalada do caso de lavagem de dinheiro, a licença do gigante do mercado australiano, que foi concedida em 2014, foi temporariamente revogada. As portas do cassino de US$ 2,4 bilhões em Barangaroo, que deveria abrir no próximo mês, permanecem fechadas.
Depois que o CEO Ken Barton admitiu pela primeira vez falhas de segurança nos processos de negócios em setembro, mais detalhes sobre as parcerias duvidosas do ex-diretor administrativo James Packer vieram à tona nas últimas semanas. Desde então, a empresa admitiu que grupos criminosos provavelmente lavaram dinheiro sujo através das contas bancárias da Crown. A mídia australiana relata pelo menos dois relatos.
Foi decepcionante que a Crown não tenha adiado a abertura por conta própria, disse Philip Crawford, presidente da ILGA, em uma reunião especial na quarta-feira (18/11). Em qualquer caso, a investigação continuaria até o próximo ano e a terceira licença da Crown deveria, portanto, ser retirada. Eles não se sentem confortáveis em conceder outro cassino à empresa. As revelações causariam grande preocupação à ILGA.
Como mostram as investigações, o escândalo da Coroa continuou a aumentar ao longo dos últimos 12 meses e os factos do caso tornaram-se cada vez mais intensificados. O advogado da Crown, Robert Craig, admitiu que a Crown depositou fundos em suas contas Riverbank e Southbank que deveriam ser lavados. Crawford explicou que poderia ser dinheiro de drogas e também falou sobre exploração sexual infantil, tráfico de pessoas e financiamento do terrorismo. A extensão disto ainda não pode ser prevista.
Quais são os antecedentes?
A investigação da Crown foi lançada em agosto de 2019 por uma reportagem investigativa dos jornais australianos The Sydney Morning Herald, The Age e 60 Minutes. Com a ajuda de um duvidoso parceiro operador de junket chinês (Suncity), a Crown teria recrutado jogadores VIP super-ricos da China que, em um curto período de tempo, apostaram milhões de dólares no Crown Casino Melbourne.
Os operadores de junket são agências responsáveis por recrutar hóspedes ricos do cassino. Eles acompanham potenciais clientes em viagens organizadas de jogo, cuidam dos seus fundos e fornecem informações sobre as grandes chances de ganhar. Em princípio, a atividade é permitida na Austrália. No entanto, clientes de países onde o jogo é proibido, como a China, não podem ser recrutados.
Além disso, a Suncity era suspeita de cooperar com sindicatos chineses desde 2014. Neste contexto, falava-se de uma organização ilegal chamada The Company. Diz-se que o grupo se infiltrou nos Crown Casinos em Melbourne e Perth e lavou dinheiro lá. Os jornais referiam-se principalmente a milhares de e-mails secretos e informações de pessoas internas.
Outras alegações dizem respeito às transações entre o ex-CEO James Packer e Lawrence Ho, proprietário do grupo de jogos Melco (Hong Kong). Diz-se também que seu pai, Stanley Ho, cooperou com sindicatos do crime organizado. Apesar de uma proibição expressa, Packer teria tentado realizar negociações de ações com Ho, o que já colocava em risco a terceira licença da Crown. De acordo com o contrato de licença, a Crown não estava autorizada a ter quaisquer relações comerciais com pessoas ou empresas associadas ao ex-CEO da Melco.
Como prosseguem as investigações?
O comité especial da ILGA disse ao jornal australiano SMH que estavam preocupados e que agora examinariam mais de perto as contas bancárias do grupo. Além disso, deve ser verificado se e em que medida os acordos de ações entre James Packer e Lawrence Ho violam os requisitos de licença. Além disso, o consulado australiano, responsável pela emissão do Visa, também estaria envolvido no negócio.
Os círculos são tão vastos que até os nomes de um importante deputado trabalhista e de um empresário chinês aparecem no radar da ILGA. Diz-se que o jato particular da Crown esteve Made disponível para ambos em diversas ocasiões para voos particulares. O político é Jamie Clements, ex-secretário-geral do Trabalho do estado australiano de Nova Gales do Sul (NSW). Com o bilionário chinês Huang Xiangmo, corretor de imóveis.
Enquanto isso, o proprietário da Suncity, Alvin Chau, expandiu-se para outros lugares. Recentemente, ele aumentou suas ações no Casino Tigre de Cristal, na Rússia, e agora possui mais de 77% do establishment russo. Uma vez que fica a apenas cerca de 150 quilómetros da fronteira com a China, os especialistas assumem que os clientes chineses serão trazidos ao casino no futuro.
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