Inúmeras violações levam a multas recordes
AUSTRAC, o regulador australiano de crimes financeiros, é agora considerado 546 violações das leis anti-lavagem de dinheiro [Artigo em português], conforme resumido pelo portal news.com.au.
A multa de US$ 450 milhões pelas violações seria a maior já paga por uma empresa de jogos em qualquer lugar do mundo. Prevê-se que a multa seja paga em várias parcelas.
O advogado da AUSTRAC, Michael Hodge, disse ao tribunal que era impossível determinar a extensão total das violações da Crown e falou de uma falha por parte do fornecedor em cumprir a lei - independentemente da motivação por trás disso.
As violações da [Lei Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo] por parte da Crown permitiram que uma série de práticas, comportamentos e relacionamentos com clientes obviamente de alto risco continuassem sem controle por muitos anos. – Nicole Rose, AUSTRAC, fonte: news.com.au
De acordo com a AUSTRAC, a indústria dos casinos em geral representa o risco de se tornar alvo do crime organizado que pretende lavar o seu dinheiro ganho ilegalmente. No caso da Crown, suspeita-se que isso possa ter acontecido em grande escala.
Em particular, a ligação da Crown com os chamados operadores de junket, que atendem convidados VIP com grandes apostas, foi frequentemente criticada no passado. Isso significou que a Crown teve que dizer adeus oficialmente a esse modelo de negócio em 2020
No total, houve 60 clientes muito visíveis nos últimos anos, incluindo 43 operadores de junket, responsáveis por vendas totais de 69 mil milhões de dólares. A acusação é que a Crown não procedeu de forma diligente na avaliação de risco desses clientes.
Esta é a empresa de cassino Crown
A empresa por trás da marca Crown é a Crown Resorts Limited, uma empresa australiana com sede em Melbourne. O grupo listado emprega cerca de 15.000 pessoas e opera vários cassinos e hotéis.
Além dos cassinos de Melbourne e Perth, o Crown Aspinall's de Londres também pertence ao grupo de empresas. Dezenas de outros investimentos estão listados nas demonstrações financeiras consolidadas.
As acusações atuais não são as primeiras contra a empresa. A empresa chegou a ser processada explicitamente em relação à lavagem de dinheiro em 2021 e foi obrigada a pagar uma multa na casa dos dois dígitos de milhões.
A Crown está traçando um novo rumo?
A administração da Coroa admitiu agora que violou a lei. A declaração oficial é que você tem Falha em avaliar, identificar e responder adequadamente aos riscos de lavagem de dinheiro [Artigo em português].
Os responsáveis na época não trabalham mais para a Crown. A nova gestão quer agora arcar com as consequências dos “falhas do passado”. [Artigo em português] e aguardem.
A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo não têm lugar na Crown […]. – Ciarán Carruthers, CEO da Crown, Fonte: O Guardião
Resta saber como a Crown será capaz de lidar com os danos financeiros certamente não insignificantes associados à multa. Por outro lado, será interessante ver se a Coroa irá realmente seguir um novo caminho no futuro e se a punição draconiana terá o efeito dissuasor que a AUSTRAC provavelmente espera.
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