Nenumărate încălcări duc la amenzi record
AUSTRAC, autoritatea australiană de reglementare a criminalității financiare, se spune că este acum 546 încălcări ale legilor împotriva spălării banilor [Articol pe română], rezumat de portalul news.com.au.
Amenda de 450 de milioane de dolari pentru încălcări ar fi cea mai mare plătită vreodată de o companie de jocuri de noroc oriunde în lume. Se așteaptă ca penalitatea să fie plătită în mai multe tranșe.
Avocatul AUSTRAC, Michael Hodge, a declarat instanței că este imposibil să se determine amploarea completă a încălcărilor Crown și a vorbit despre o nerespectare a legii din partea furnizorului - indiferent de motivația din spatele acesteia.
Încălcările de către Crown ale [Legei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului] au permis ca o serie de practici, comportamente și relații cu clienții evident cu risc ridicat să continue necontrolate timp de mulți ani. – Nicole Rose, AUSTRAC, sursa: news.com.au
Potrivit AUSTRAC, industria cazinourilor, în general, prezintă riscul de a deveni o țintă pentru crima organizată care doresc să-și spăleze banii câștigați ilegal. În cazul Crown, se bănuiește că acest lucru s-ar fi putut întâmpla pe scară largă.
În special, legătura Crown cu așa-zișii operatori junket, care servesc oaspeții VIP cu mize mari, a fost adesea criticată în trecut. Acest lucru a însemnat că Crown a trebuit să își ia oficial rămas bun de la acest model de afaceri în 2020
În total, au existat 60 de clienți foarte remarcabili în ultimii ani, inclusiv 43 de operatori junket, reprezentând vânzări totale de 69 de miliarde de dolari. Acuzația este că Crown nu a procedat cu sârguință în evaluarea riscului pentru acești clienți.
Aceasta este compania de cazinouri Crown
Compania din spatele mărcii Crown este Crown Resorts Limited, o companie australiană cu sediul în Melbourne. Grupul listat are aproximativ 15.000 de angajați și operează diferite cazinouri și hoteluri.
Pe lângă cazinourile din Melbourne și Perth, din grupul de companii aparține și Crown Aspinall's din Londra. Zeci de alte investiții sunt enumerate în situațiile financiare consolidate.
Acuzațiile actuale nu sunt primele împotriva companiei. Compania a fost chiar dat în judecată în mod explicit în legătură cu spălarea banilor în 2021 și a fost obligată să plătească o amendă de aproximativ două cifre.
Crown trasează un nou curs?
Conducerea coroanei a recunoscut acum că a încălcat legea. Declarația oficială este că ai Neevaluarea, identificarea și răspunsul corespunzător la riscurile spălării banilor [Articol despre română].
Persoanele responsabile la acea vreme nu mai lucrează pentru Crown. Noua conducere vrea acum suportă consecințele „eșecurilor din trecut”. [Articol pe română] și așteptăm cu nerăbdare.
Spălarea banilor și finanțarea terorismului nu au locul la Crown […]. – Ciarán Carruthers, CEO al Crown, Sursa: The Guardian
Rămâne de văzut cum va putea Crown să facă față prejudiciului financiar cu siguranță deloc nesemnificativ asociat cu amenda. Pe de altă parte, va fi interesant de văzut dacă Crown va lua de fapt o nouă cale în viitor și dacă pedeapsa draconiană va avea efectul descurajant pe care probabil îl speră AUSTRAC.
Postari similare
Jocuri de noroc Bukmacherzy.com repornește și dezvăluie soldul ponturilor de pariuri Jocuri de noroc Carduri răzuibile online sub control: De ce 300 de lei sunt suficient aici și 900 de lei sunt permise în altă parte Jocuri de noroc Actualizare pentru jocuri de noroc: rotiri gratuite la JackpotPiraten, loteriile de Revelion și castelul fantomă la SlotMagie Jocuri de noroc Revizuirea săptămânală a jocurilor de noroc: Halloween Slots, Betway vine în România și Scandal în poker online
- Cazinouri online
- Ştiri
- Jocuri de noroc
- Firma australiană de jocuri de noroc Crown riscă o amendă de 450 de milioane de dolari pentru spălare de bani și finanțare a terorismului