Скандал око прања новца долази до врхунца

ИЛГА има __ЦБН 0179__е одлуку о питању да ли је Цровн погодна за трећу казино лиценцу: Због све ескалације афере прања новца, лиценца аустралијског тржишног гиганта, која је додељена 2014. Године, привремено је одузета. Врата казина вредног 2,4 милијарде долара у Барангару, који је требало да се отвори следећег месеца, остају затворена.

Након што је извршни директор Кен Бартон први пут признао безбедносне пропусте у пословним процесима у септембру, последњих недеља је изашло на видело више детаља о сумњивим партнерствима бившег генералног директора Џејмса Пакера. Компанија је од тада признала да су криминалне групе вероватно прале прљав новац преко Краунових банковних рачуна. Аустралијски медији извештавају о најмање два налога.

Било је разочаравајуће што Краун није сама одложила отварање, рекао је Филип Крафорд, председник ИЛГА, на посебном састанку у среду (18.11.). У сваком случају, истрага би се наставила до следеће године, па би због тога требало да буде одузета трећа крунска дозвола. Не осећају се пријатно да компанији дају још један казино. Открића би изазвала велику забринутост ИЛГА-е.

Како показују истраге, скандал Круна је наставио да ескалира у последњих 12 месеци, а чињенице о случају су све више интензивиране. Краун адвокат Роберт Крејг признао је да је Краун депоновао средства на своје рачуне Ривербанк и Соутхбанк који су били намењени за прање. Крофорд је објаснио да би то могао бити новац од дроге, а такође је говорио о сексуалној експлоатацији деце, трговини људима и финансирању тероризма. Обим тога се још не може предвидети.

Које су позадине?

Крунска истрага покренута је у августу 2019. Истраживачким извештајем аустралијских листова Тхе Сиднеи Морнинг Хералд, Тхе Аге и 60 Минутес. Уз помоћ сумњивог партнера кинеског јункет оператера (Сунцити), каже се да је Цровн регрутовала супер-богате ВИП играче из Кине који су у кратком временском периоду уложили милионе долара у Цровн Цасино Мелбоурне.

Јункет оператери су агенције одговорне за регрутовање богатих гостију казина. Они прате потенцијалне купце на организованим коцкарским путовањима, брину о њиховим средствима и пружају информације о високим шансама за добитак. У принципу, активност је дозвољена у Аустралији. Међутим, клијенти из земаља у којима је коцкање забрањено, као што је Кина, не могу бити ангажовани.

Поред тога, Сунцити је био осумњичен за сарадњу са кинеским синдикатима од 2014. У том контексту се говорило о илегалној организацији под називом Тхе Цомпани. Наводи се да се група инфилтрирала у Цровн Цасино у Мелбурну и Перту и тамо прала новац. Новине су се првенствено односиле на хиљаде тајних мејлова и информација од инсајдера.

Даље оптужбе се односе на трансакције између бившег извршног директора Џејмса Пакера и Лоренса Хоа, власника групе за игре на срећу Мелцо (Хонг Конг). Његов отац, Стенли Хо, такође је рекао да је сарађивао са синдикатима организованог криминала. Упркос изричитој забрани, Пацкер је наводно покушао да изврши трговину акцијама са Хо, што је већ довело у опасност Краунову трећу лиценцу. Према уговору о лиценци, Краун није смео да има било какве пословне односе са људима или компанијама повезаним са бившим извршним директором Мелка.

Како се истраге настављају?

Специјални комитет ИЛГА рекао је аустралијским новинама СМХ да су забринути и да ће сада пажљивије испитати банковне рачуне групе. Штавише, мора се проверити да ли иу којој мери послови између Џејмса Пакера и Лоренса Хоа крше услове лиценце. Поред тога, аустралијски конзулат, који је одговоран за издавање [[ПАИБР:Виса]], такође се наводи да је био укључен у посао.

Кругови су толико широки да чак и имена високог лабуристичког посланика и кинеског бизнисмена бљескају на радару ИЛГА-е. Каже се да је приватни авион из Крауна био __ЦБН 0179__е доступан обојици у неколико наврата за приватне летове. Политичар је Џејми Клементс, бивши генерални секретар лабуриста аустралијске државе Нови Јужни Велс (НСВ). Са кинеским милијардером, трговцем некретнинама Хуангом Ксиангмоом.

У међувремену, власник Сунцитија Алвин Чау проширио се на друго место. Недавно је повећао своје акције у казину Тигре де Цристал у Русији и сада поседује преко 77 одсто руског естаблишмента. Пошто је ово само око 150 километара од границе са Кином, стручњаци претпостављају да ће кинески купци убудуће бити довођени у казино.

Слични постови

Коцкање Букмацхерзи.цом се поново покреће и открива равнотежу својих савета за клађење Коцкање онлајн греб картице у чек: Зашто је 60 € довољно овде, а 100 € је дозвољено негде другде Коцкање ажурирање коцкања: Бесплатни окрети на __ЦБН 0061__, новогодишње лутрије и замак духова на __ЦБН 0128__ Коцкање Недељни преглед коцкања: Слотови за Ноћ вештица, __ЦБН 0160__ Долази до скандала у онлајн покеру

  • Онлине казина
  • Вести
  • Коцкање
  • Опозвана трећа лиценца Цровн Ресортс
Аутор: Alex Morgan