Безбројни прекршаји доводе до рекордних казни
Сада се каже да је АУСТРАЦ, аустралијски регулатор финансијског криминала 546 кршења закона против прања новца [Чланак на енглеском], како је резимирао портал невс.цом.ау.
Казна од 450 милиона долара за прекршаје била би највећа која је икада плаћена компанија за игре на срећу било где у свету. Очекује се да ће казна бити плаћена у неколико транши.
АУСТРАЦ-ов адвокат, Мајкл Хоџ, рекао је суду да је немогуће утврдити потпуни обим Краунових кршења и говорио је о пропусту провајдера да се придржава закона - без обзира на мотивацију иза тога.
Краун-ово кршење [Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма] омогућило је да се низ очигледно високоризичних пракси, понашања и односа са клијентима настави неконтролисано дуги низ година. – Ницоле Росе, АУСТРАЦ, извор: невс.цом.ау
Према АУСТРАЦ-у, казино индустрија уопштено представља ризик да постане мета организованог криминала који жели да опере свој незаконито зарађени новац. У случају Крауна, сумња се да се то могло догодити у великим размерама.
Конкретно, у прошлости је често критикована Крауна веза са такозваним оператерима џанкета, који служе ВИП гостима са високим улозима. То је значило да је Краун морао званично да се опрости од овог пословног модела 2020
Укупно је последњих година било 60 веома упадљивих купаца, укључујући 43 оператера јункет-а, што представља укупну продају од 69 милијарди долара. Оптужба је да Краун није ревносно поступао у процени ризика ових купаца.
Ово је казино компанија Цровн
Компанија која стоји иза бренда Цровн је Цровн Ресортс Лимитед, аустралијска компанија са седиштем у Мелбурну. Наведена група запошљава око 15.000 људи и управља разним коцкарницама и хотелима.
Поред казина у Мелбурну и Перту, групи компанија припада и Цровн Аспиналл'с у Лондону. Десетине других инвестиција су наведене у консолидованим финансијским извештајима.
Тренутне оптужбе нису прве против компаније. Компанија је чак експлицитно тужена у вези са прањем новца 2021. Године и била је приморана да плати казну у износу од двоцифреног милиона.
Да ли је Цровн црта нови курс?
Цровн менаџмент је сада признао да је прекршио закон. Званична изјава је да имате Неуспех да се правилно процени, идентификује и одговори на ризике од прања новца [Чланак на енглеском].
Људи одговорни у то време више не раде за Цровн. Нова управа сада жели сноси последице за „прошле неуспехе“. [Чланак на енглеском] и радујемо се.
Прању новца и финансирању тероризма није место у Цровн-у […]. – Циаран Царрутхерс, извршни директор Цровн, Извор: Тхе Гуардиан
Остаје да се види како ће Краун моћи да се избори са сигурно не безначајном финансијском штетом повезаном са казном. С друге стране, биће занимљиво видети да ли ће Краун заиста кренути новим путем у будућности и да ли ће драконска казна имати ефекат одвраћања којем се АУСТРАЦ вероватно нада.
Слични постови
Коцкање Букмацхерзи.цом се поново покреће и открива равнотежу својих савета за клађење Коцкање онлајн греб картице у чек: Зашто је 60 € довољно овде, а 100 € је дозвољено негде другде Коцкање ажурирање коцкања: Бесплатни окрети на __ЦБН 0061__, новогодишње лутрије и замак духова на __ЦБН 0128__ Коцкање Недељни преглед коцкања: Слотови за Ноћ вештица, __ЦБН 0160__ Долази до скандала у онлајн покеру
- Онлине казина
- Вести
- Коцкање
- Аустралијска коцкарска компанија Цровн суочава се са казном од 450 милиона долара због прања новца и финансирања тероризма