Otaliga överträdelser leder till rekordböter
AUSTRAC, den australiensiska tillsynsmyndigheten för ekonomisk brottslighet, sägs nu vara det 546 överträdelser av lagar mot penningtvätt [Artikel på svenska], som sammanfattas av portalen news.com.au.
Böterna på 450 miljoner dollar för överträdelserna skulle vara den största som någonsin betalats av ett spelbolag någonstans i världen. Det förväntas att straffavgiften kommer att betalas i flera omgångar.
AUSTRAC:s advokat, Michael Hodge, sa till domstolen att det var omöjligt att fastställa den fulla omfattningen av Crowns överträdelser och talade om att leverantören inte kunde följa lagen – oavsett motivet bakom det.
Crowns brott mot [lagen mot penningtvätt och anti-terroristfinansiering] gjorde att ett antal uppenbart högriskmetoder, beteenden och kundrelationer kunde fortsätta okontrollerat i många år. – Nicole Rose, AUSTRAC, källa: news.com.au
Enligt AUSTRAC utgör casinobranschen i allmänhet en risk att bli måltavla för organiserad brottslighet som vill tvätta sina olagligt intjänade pengar. I fallet Crown misstänker man att detta kan ha skett i stor skala.
Särskilt Crowns koppling till de så kallade junketoperatörerna, som servar VIP-gäster med höga insatser, har ofta kritiserats tidigare. Detta innebar att Crown officiellt var tvungen att säga adjö till denna affärsmodell 2020
Totalt har det funnits 60 mycket iögonfallande kunder de senaste åren, inklusive 43 skräpoperatörer, som står för en total försäljning på 69 miljarder dollar. Anklagelsen är att Crown inte gått noga fram i sin riskbedömning av dessa kunder.
Det här är casinoföretaget Crown
Företaget bakom varumärket Crown är Crown Resorts Limited, ett australiensiskt företag baserat i Melbourne. Den börsnoterade koncernen sysselsätter cirka 15 000 personer och driver olika kasinon och hotell.
Förutom kasinon i Melbourne och Perth tillhör även Crown Aspinall's i London gruppen företag. Dussintals andra investeringar är listade i koncernredovisningen.
De aktuella anklagelserna är inte de första mot företaget. Företaget stämdes till och med uttryckligen i samband med penningtvätt 2021 och tvingades betala böter i tvåsiffrigt miljontal.
Planerar Crown en ny kurs?
Kronans ledning har nu erkänt att den brutit mot lagen. Det officiella uttalandet är att du har Underlåtenhet att korrekt bedöma, identifiera och reagera på riskerna med penningtvätt [Artikel på svenska].
De då ansvariga arbetar inte längre för Crown. Det vill den nya ledningen nu bära konsekvenserna för "tidigare misslyckanden". [Artikel på svenska] och se framåt.
Penningtvätt och finansiering av terrorism hör inte hemma hos Crown […]. – Ciarán Carruthers, VD för Crown, Källa: The Guardian
Det återstår att se hur Crown ska klara av den förvisso inte obetydliga ekonomiska skadan som är förknippad med böterna. Å andra sidan ska det bli intressant att se om Crown faktiskt kommer att ta en ny väg i framtiden och om det drakoniska straffet kommer att ha den avskräckande effekt som AUSTRAC förmodligen hoppas på.
Liknande inlägg
Spelande Bukamacherzy.com startar om och avslöjar balansen i sina speltips Spelande skraplotter online i schack: Varför räcker 600 Kris här och 1000 Kris tillåts någon annanstans Spelande speluppdatering: Gratissnurr på JackpotPiraten, lotterier på nyårsafton och spökslott på SlotMagie Spelande Gambling Weekly Review: Halloween Slots, Betway kommer till Sverige & Scandal in Online Poker
- Onlinekasinon
- Nyheter
- Spelande
- Det australiska spelföretaget Crown riskerar böter på 450 miljoner dollar för penningtvätt och finansiering av terrorism