Neštete kršitve vodijo do rekordnih glob
AUSTRAC, avstralski regulator finančnega kriminala, naj bi bil zdaj 546 kršitev zakonov o preprečevanju pranja denarja [Članek o slovenščini], kot ga povzema portal news.com.au.
Kazen v višini 450 milijonov dolarjev za kršitve bi bila največja, kar jih je kadarkoli plačalo igralniško podjetje kjer koli na svetu. Kazen bo predvidoma plačana v več tranšah.
Odvetnik AUSTRAC-a, Michael Hodge, je sodišču povedal, da je bilo nemogoče določiti celoten obseg Crownovih kršitev, in govoril o tem, da ponudnik ni ravnal v skladu z zakonom – ne glede na motivacijo za tem.
Crownove kršitve [Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma] so omogočile številne očitno visoko tvegane prakse, vedenja in odnose s strankami, ki so se več let nenadzorovano nadaljevali. – Nicole Rose, AUSTRAC, vir: news.com.au
Po mnenju AUSTRAC igralniška industrija na splošno predstavlja tveganje, da postane tarča organiziranega kriminala, ki želi oprati svoj nezakonito zaslužen denar. V primeru Crown obstaja sum, da se je to morda zgodilo v velikem obsegu.
Zlasti Crownova povezava s tako imenovanimi junket operaterji, ki strežejo VIP goste z visokimi vložki, je bila v preteklosti pogosto kritizirana. To je pomenilo, da se je moral Crown leta 2020 uradno posloviti od tega poslovnega modela
Skupno je bilo v zadnjih letih 60 zelo opaznih strank, vključno s 43 operaterji izletov, kar predstavlja skupno prodajo v višini 69 milijard USD. Obtožba je, da Crown ni vestno opravil ocene tveganja teh strank.
To je casino podjetje Crown
Podjetje, ki stoji za blagovno znamko Crown, je Crown Resorts Limited, avstralsko podjetje s sedežem v Melbournu. Navedena skupina zaposluje približno 15.000 ljudi in upravlja različne igralnice in hotele.
Poleg igralnic v Melbournu in Perthu spada v skupino podjetij tudi Crown Aspinall's v Londonu. V konsolidiranih računovodskih izkazih je navedenih na desetine drugih naložb.
Trenutne obtožbe niso prve proti podjetju. Podjetje je bilo leta 2021 celo izrecno toženo v zvezi s pranjem denarja in je bilo prisiljeno plačati globo v dvomestnem znesku milijonov.
Ali Crown načrtuje novo pot?
Vodstvo Crown je zdaj priznalo, da je kršilo zakon. Uradna izjava je, da imate Nepravilno ocenjevanje, prepoznavanje in odzivanje na tveganja pranja denarja [Članek o slovenščini].
Takrat odgovorni ljudje ne delajo več za Crown. Novo vodstvo zdaj želi nositi posledice za "pretekle neuspehe". [Članek o slovenščini] in se veseli.
Pranje denarja in financiranje terorizma nimata mesta pri Crown […]. – Ciarán Carruthers, izvršni direktor Crown, Vir: The Guardian
Videti je treba, kako se bo Crown spopadel z gotovo nezanemarljivo finančno škodo, povezano z globo. Po drugi strani pa bo zanimivo videti, ali bo Crown v prihodnosti res ubral novo pot in ali bo drakonska kazen imela odvračilni učinek, na katerega verjetno upa AUSTRAC.
Podobne objave
Igre na srečo Bukmacherzy.com ponovno zaganja in razkriva ravnovesje svojih stavnih nasvetov Igre na srečo spletne praskalke na čeku: Zakaj je pri nas dovolj 60 €, drugje pa dovoljeno 100 € Igre na srečo posodobitev iger na srečo: brezplačni vrtljaji pri JackpotPiraten, novoletne loterije in grad duhov pri SlotMagie Igre na srečo Gambling Weekly Review: Halloween Slots, Betway prihaja v Slovenijo in škandal v spletnem pokru
- Spletne igralnice
- Novice
- Igre na srečo
- Avstralskemu igralniškemu podjetju Crown grozi kazen v višini 450 milijonov dolarjev zaradi pranja denarja in financiranja terorizma