เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการฟอกเงินกำลังมาถึง
ILGA มี Made การตัดสินใจสำหรับคำถามว่า Crown เหมาะสมสำหรับใบอนุญาตคาสิโนใบที่สามหรือไม่ เนื่องจากเนื่องจากการฟอกเงินที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ใบอนุญาตของยักษ์ใหญ่ในตลาดออสเตรเลีย ซึ่งได้รับในปี 2014 จึงถูกเพิกถอนชั่วคราว ประตูสู่คาสิโนมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ในบารังการู ซึ่งคาดว่าจะเปิดในเดือนหน้า ยังคงปิดอยู่
หลังจากที่ Ken Barton ซีอีโอยอมรับช่องว่างด้านความปลอดภัยในกระบวนการทางธุรกิจเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือที่น่าสงสัยของอดีตกรรมการผู้จัดการ James Packer ได้ถูกเปิดเผยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทยอมรับว่ากลุ่มอาชญากรมีแนวโน้มที่จะฟอกเงินสกปรกผ่านบัญชีธนาคารของ Crown สื่อออสเตรเลียรายงานอย่างน้อยสองบัญชี
เป็นเรื่องน่าผิดหวังที่ Crown ไม่ชะลอการเปิดตัวด้วยตัวมันเอง Philip Crawford ประธาน ILGA กล่าวในการประชุมพิเศษเมื่อวันพุธ (11/18) ไม่ว่าในกรณีใด การสอบสวนจะดำเนินต่อไปจนถึงปีหน้า และดังนั้นจึงควรเพิกถอนใบอนุญาต Crown ที่สาม พวกเขารู้สึกไม่สบายใจที่จะให้บริษัทคาสิโนอื่นแก่บริษัท การเปิดเผยจะทำให้ ILGA เกิดความกังวลอย่างมาก
จากการสืบสวนแสดงให้เห็น เรื่องอื้อฉาวของ Crown เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และข้อเท็จจริงของคดีนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ Robert Craig ทนายความของ Crown ยอมรับว่า Crown ได้ฝากเงินเข้าบัญชี Riverbank และ Southbank ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อฟอก Crawford อธิบายว่าอาจเป็นเงินจากยาเสพติด และยังพูดถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก การค้ามนุษย์ และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ยังไม่สามารถคาดเดาขอบเขตของเรื่องนี้ได้
มีพื้นหลังอะไรบ้าง?
การสืบสวนของ Crown เริ่มต้นขึ้นในเดือนสิงหาคม 2019 โดยรายงานการสืบสวนของหนังสือพิมพ์ออสเตรเลีย The Sydney Morning Herald, The Age and 60 Minutes ด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรผู้ประกอบการจีนที่น่าสงสัย (ซันซิตี้) กล่าวกันว่า Crown ได้คัดเลือกผู้เล่นวีไอพีที่มีฐานะร่ำรวยจากประเทศจีน ซึ่งภายในระยะเวลาอันสั้น ก็ได้ลงเดิมพันหลายล้านดอลลาร์ที่ Crown Casino Melbourne
ผู้ประกอบการ Junket เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสรรหาแขกคาสิโนที่ร่ำรวย พวกเขาติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในทริปเล่นการพนัน ดูแลเงินทุนของพวกเขา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสสูงที่จะชนะ โดยหลักการแล้ว กิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจากประเทศที่ห้ามเล่นการพนัน เช่น จีน อาจไม่รับสมัคร
นอกจากนี้ Suncity ยังถูกสงสัยว่าร่วมมือกับองค์กรของจีนมาตั้งแต่ปี 2014 ในบริบทนี้ มีการพูดถึงองค์กรผิดกฎหมายที่เรียกว่า The Company กล่าวกันว่ากลุ่มนี้ได้แทรกซึมเข้าไปใน Crown Casinos ในเมลเบิร์นและเพิร์ธ และฟอกเงินที่นั่น หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่อ้างถึงอีเมลและข้อมูลลับหลายพันฉบับจากบุคคลภายใน
ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างอดีต CEO James Packer และ Lawrence Ho เจ้าของกลุ่มเกม Melco (ฮ่องกง) กล่าวกันว่าบิดาของเขา สแตนลีย์ โฮ ร่วมมือกับองค์กรอาชญากรรมต่างๆ แม้จะมีการสั่งห้ามอย่างชัดแจ้ง แต่ Packer ก็กล่าวว่าได้พยายามที่จะดำเนินการซื้อขายหุ้นกับ Ho ซึ่งทำให้ใบอนุญาตที่สามของ Crown ตกอยู่ในอันตรายแล้ว ตามข้อตกลงใบอนุญาต Crown ไม่ได้รับอนุญาตให้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอดีต CEO ของ Melco
การสอบสวนดำเนินต่อไปอย่างไร?
คณะกรรมการพิเศษ ILGA บอกกับหนังสือพิมพ์ออสเตรเลีย เอสเอ็มเอช ว่ามีความกังวลและจะตรวจสอบบัญชีธนาคารของกลุ่มให้ละเอียดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จะต้องตรวจสอบว่าข้อตกลงการแบ่งปันระหว่าง James Packer และ Lawrence Ho ละเมิดข้อกำหนดใบอนุญาตหรือไม่และมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ สถานกงสุลออสเตรเลียซึ่งรับผิดชอบในการออก Visa ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจนี้เช่นกัน
วงกลมกว้างมากจนแม้แต่ชื่อของ ส.ส. แรงงานอาวุโสและนักธุรกิจชาวจีนยังฉายแววในเรดาร์ของ ILGA กล่าวกันว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวจาก Crown นั้นมี Made พร้อมให้บริการสำหรับทั้งคู่หลายครั้งสำหรับเที่ยวบินส่วนตัว นักการเมืองคนนี้คือ เจมี เคลเมนท์ส อดีตเลขาธิการพรรคแรงงานของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) ของออสเตรเลีย กับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มหาเศรษฐีชาวจีน Huang Xiangmo
ในขณะเดียวกัน Alvin Chau เจ้าของ Suncity ก็ขยายธุรกิจไปที่อื่น เขาเพิ่งเพิ่มหุ้นของเขาใน Tigre de Cristal Casino ในรัสเซีย และปัจจุบันเป็นเจ้าของมากกว่า 77 เปอร์เซ็นต์ของสถานประกอบการในรัสเซีย เนื่องจากอยู่ห่างจากชายแดนจีนเพียงประมาณ 150 กิโลเมตร ผู้เชี่ยวชาญจึงสันนิษฐานว่าลูกค้าชาวจีนจะถูกพาไปที่คาสิโนในอนาคต
โพสต์ที่คล้ายกัน
การพนัน Bukmacherzy.com กำลังรีสตาร์ทและเปิดเผยความสมดุลของเคล็ดลับการเดิมพัน การพนัน ตรวจสอบบัตรขูดออนไลน์: ทำไม 2,000 ฿ ถึงเพียงพอที่นี่ และ 6,000 ฿ ได้รับอนุญาตจากที่อื่น การพนัน อัปเดตการพนัน: หมุนฟรีที่ JackpotPiraten ลอตเตอรี่วันส่งท้ายปีเก่า และปราสาทผีที่ SlotMagie การพนัน Gambling Weekly Review: Halloween Slots, Betway มาสู่ประเทศไทย & เรื่องอื้อฉาวในโป๊กเกอร์ออนไลน์
- คาสิโนออนไลน์
- ข่าว
- การพนัน
- ใบอนุญาตฉบับที่สามของ Crown Resorts ถูกเพิกถอน