Sayısız ihlal rekor para cezalarına yol açıyor
Avustralya mali suç düzenleyicisi AUSTRAC'ın artık Kara para aklamayı önleme yasalarının 546 ihlali [Türkçe'deki Makale], news.com.au portalında özetlendiği şekliyle.
İhlallerden dolayı verilecek 450 milyon dolarlık para cezası, dünyanın herhangi bir yerindeki bir oyun şirketinin şimdiye kadar ödediği en büyük para cezası olacak. Cezanın birkaç dilim halinde ödenmesi bekleniyor.
AUSTRAC'ın avukatı Michael Hodge, mahkemeye Crown'un ihlallerinin tam kapsamını belirlemenin imkansız olduğunu söyledi ve arkasındaki motivasyon ne olursa olsun sağlayıcının yasaya uyma konusunda başarısız olduğundan bahsetti.
Crown'un [Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörün Finansmanını Önleme Yasası] ihlalleri, açıkça yüksek riskli olan bazı uygulamaların, davranışların ve müşteri ilişkilerinin uzun yıllar boyunca kontrol edilmeden devam etmesine izin verdi. – Nicole Rose, AUSTRAC, kaynak: news.com.au
AUSTRAC'a göre kumarhane endüstrisi, genel olarak, yasadışı yollardan kazandıkları paraları aklamak isteyen organize suçların hedefi haline gelme riski taşıyor. Crown vakasında bunun büyük ölçekte gerçekleşmiş olabileceğinden şüpheleniliyor.
Özellikle Crown'un yüksek bahisli VIP konuklara hizmet veren sözde Junket operatörleriyle bağlantısı geçmişte sıklıkla eleştirildi. Bu, Crown'un 2020'de bu iş modeline resmi olarak veda etmesi gerektiği anlamına geliyordu.
Toplamda, son yıllarda 43 Junket operatörü de dahil olmak üzere çok dikkat çekici 60 müşteri oldu ve toplam 69 milyar dolarlık satış gerçekleşti. Suçlama, Crown'un bu müşterilere yönelik risk değerlendirmesini özenle yapmadığı yönünde.
Bu kumarhane şirketi Crown
Crown markasının arkasındaki şirket, Melbourne merkezli bir Avustralya şirketi olan Crown Resorts Limited'dir. Listelenen grup yaklaşık 15.000 kişiyi istihdam ediyor ve çeşitli kumarhane ve otelleri işletiyor.
Melbourne ve Perth'teki kumarhanelerin yanı sıra Londra'daki Crown Aspinall's da şirketler grubuna aittir. Konsolide mali tablolarda düzinelerce başka yatırım listeleniyor.
Mevcut iddialar şirkete yönelik ilk iddia değil. Hatta şirket 2021'de kara para aklamayla ilgili olarak açıkça dava edildi ve çift haneli milyon aralığında para cezası ödemek zorunda kaldı.
Crown yeni bir rota mı çiziyor?
Kraliyet yönetimi artık yasayı ihlal ettiğini itiraf etti. Resmi açıklama şu ki Kara para aklama risklerinin uygun şekilde değerlendirilmemesi, tanımlanmaması ve bunlara yanıt verilmemesi [Türkçe'de Makale].
O dönemde sorumlu olan kişiler artık Crown için çalışmıyor. Yeni yönetim artık istiyor "geçmişteki başarısızlıkların" sonuçlarına katlanmak. [Türkçe'deki Makale] ve ileriye bakın.
Kara para aklamanın ve terörizmin finansmanının Crown'da yeri yoktur […]. – Ciarán Carruthers, Crown CEO'su, Kaynak: Muhafız
Crown'un cezayla bağlantılı kesinlikle önemsiz olmayan mali zararla nasıl başa çıkabileceği henüz bilinmiyor. Öte yandan Crown'un gelecekte gerçekten yeni bir yol izleyip izlemeyeceğini ve bu acımasız cezanın AUSTRAC'ın muhtemelen umduğu caydırıcı etkiye sahip olup olmayacağını görmek ilginç olacak.
Benzer gönderiler
Kumar Bukmacherzy.com yeniden başlıyor ve bahis ipuçlarının dengesini ortaya koyuyor Kumar Çekte online kazı kazan kartları: Neden burada 2000 ₺ yeterli, diğer yerlerde 6000 ₺'ye izin veriliyor? Kumar kumar güncellemesi: JackpotPiraten'de bedava dönüşler, SlotMagie'de Yılbaşı piyangoları ve hayalet kale Kumar Haftalık Kumar İncelemesi: Halloween Slots, Betway Türkiye'ye Geliyor ve Online Pokerde Skandal
- Çevrimiçi kumarhaneler
- Haberler
- Kumar
- Avustralyalı kumar şirketi Crown, kara para aklama ve terörün finansmanı nedeniyle 450 milyon dolar para cezasıyla karşı karşıya