Vụ bê bối rửa tiền lên đến đỉnh điểm
ILGA đã Made đưa ra quyết định về câu hỏi liệu Crown có phù hợp để xin giấy phép sòng bạc thứ ba hay không: Do vấn đề rửa tiền ngày càng leo thang, giấy phép của gã khổng lồ thị trường Úc, được cấp vào năm 2014, đã tạm thời bị thu hồi. Cánh cửa sòng bạc trị giá 2,4 tỷ USD ở Barangaroo, dự kiến mở cửa vào tháng tới, vẫn đóng.
Sau khi CEO Ken Barton lần đầu tiên thừa nhận những lỗ hổng bảo mật trong quy trình kinh doanh vào tháng 9, nhiều thông tin chi tiết hơn về mối quan hệ đối tác đáng ngờ của cựu giám đốc điều hành James Packer đã được đưa ra ánh sáng trong những tuần gần đây. Công ty đã thừa nhận rằng các nhóm tội phạm có thể đã rửa tiền bẩn thông qua tài khoản ngân hàng của Crown. Phương tiện truyền thông Úc đưa tin có ít nhất hai tài khoản.
Philip Crawford, chủ tịch ILGA, cho biết tại cuộc họp đặc biệt hôm thứ Tư (18/11) thật đáng thất vọng khi Crown không tự mình trì hoãn việc khai mạc. Trong mọi trường hợp, cuộc điều tra sẽ tiếp tục cho đến năm sau và do đó, giấy phép thứ ba của Crown sẽ bị thu hồi. Họ không cảm thấy thoải mái khi cấp cho công ty một sòng bạc khác. Những tiết lộ này sẽ khiến ILGA hết sức lo ngại.
Như các cuộc điều tra cho thấy, vụ bê bối Crown tiếp tục leo thang trong 12 tháng qua và tình tiết vụ án ngày càng trở nên gay gắt hơn. Luật sư Robert Craig của Crown đã thừa nhận rằng Crown đã gửi tiền vào tài khoản Riverbank và Southbank nhằm mục đích rửa tiền. Crawford giải thích rằng đó có thể là tiền ma túy, đồng thời nói về việc bóc lột tình dục trẻ em, buôn người và tài trợ cho khủng bố. Mức độ của điều này vẫn chưa thể dự đoán được.
Nền tảng là gì?
Cuộc điều tra của Crown được khởi động vào tháng 8 năm 2019 bởi một báo cáo điều tra của các tờ báo Úc The Sydney Morning Herald, The Age và 60 Minutes. Với sự giúp đỡ của một đối tác điều hành sòng bạc đáng ngờ của Trung Quốc (Suncity), Crown được cho là đã chiêu mộ những người chơi VIP siêu giàu từ Trung Quốc, những người trong một thời gian ngắn đã đặt cược hàng triệu đô la tại Crown Casino Melbourne.
Các nhà điều hành sòng bạc là các cơ quan chịu trách nhiệm tuyển dụng những vị khách giàu có ở sòng bạc. Họ đồng hành cùng khách hàng tiềm năng trong các chuyến đánh bạc có tổ chức, quản lý tiền của họ và cung cấp thông tin về cơ hội chiến thắng cao. Về nguyên tắc, hoạt động này được phép ở Úc. Tuy nhiên, khách hàng từ các quốc gia cấm cờ bạc, chẳng hạn như Trung Quốc, có thể không được tuyển dụng.
Ngoài ra, Suncity còn bị nghi ngờ hợp tác với các tập đoàn Trung Quốc từ năm 2014. Trong bối cảnh này, đã có tin đồn về một tổ chức bất hợp pháp mang tên The Company. Nhóm này được cho là đã thâm nhập vào Sòng bạc Crown ở Melbourne và Perth và rửa tiền ở đó. Các tờ báo chủ yếu đề cập đến hàng ngàn email bí mật và thông tin từ người trong cuộc.
Các cáo buộc khác liên quan đến giao dịch giữa cựu CEO James Packer và Lawrence Ho, chủ sở hữu tập đoàn game Melco (Hồng Kông). Cha của anh ta, Stanley Ho, cũng được cho là đã hợp tác với các tập đoàn tội phạm có tổ chức. Bất chấp lệnh cấm rõ ràng, Packer được cho là đã cố gắng thực hiện giao dịch chứng khoán với Ho, điều này đã khiến giấy phép thứ ba của Crown gặp nguy hiểm. Theo thỏa thuận cấp phép, Crown không được phép có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào với những người hoặc công ty có liên quan đến cựu CEO Melco.
Các cuộc điều tra đang tiếp tục như thế nào?
Ủy ban đặc biệt ILGA nói với tờ báo Úc SMH rằng họ lo ngại và bây giờ sẽ kiểm tra tài khoản ngân hàng của nhóm chặt chẽ hơn. Hơn nữa, phải kiểm tra xem liệu giao dịch cổ phần giữa James Packer và Lawrence Ho có vi phạm các yêu cầu về giấy phép hay không và ở mức độ nào. Ngoài ra, lãnh sự quán Úc, nơi chịu trách nhiệm cấp Visa, cũng được cho là có liên quan đến hoạt động kinh doanh này.
Các vòng tròn rộng đến mức ngay cả tên của một Nghị sĩ cấp cao của Đảng Lao động và một doanh nhân Trung Quốc cũng lọt vào tầm ngắm của ILGA. Máy bay riêng của Crown được cho là đã sẵn sàng cho cả hai người Made trong một số trường hợp bay riêng. Chính trị gia này là Jamie Clements, cựu tổng thư ký Đảng Lao động bang New South Wales (NSW) của Úc. Với tỷ phú kinh doanh bất động sản Trung Quốc Huang Xiangmo.
Trong khi đó, chủ sở hữu Suncity Alvin Chau đã mở rộng sang nơi khác. Gần đây ông đã tăng cổ phần của mình tại Sòng bạc Tigre de Cristal ở Nga và hiện sở hữu hơn 77% cổ phần của cơ sở ở Nga. Vì đây chỉ cách biên giới Trung Quốc khoảng 150 km nên các chuyên gia cho rằng khách hàng Trung Quốc sẽ được đưa đến sòng bạc trong tương lai.
Bài viết tương tự
Cờ bạc Bukmacherzy.com đang khởi động lại và tiết lộ sự cân bằng của các mẹo cá cược Cờ bạc thẻ cào trực tuyến đang được kiểm tra: Tại sao 1575000 ₫ là đủ ở đây và 4700000 ₫ được phép ở nơi khác Cờ bạc cập nhật cờ bạc: Vòng quay miễn phí tại JackpotPiraten, xổ số đêm giao thừa & lâu đài ma tại SlotMagie Cờ bạc Đánh giá cờ bạc hàng tuần: Máy đánh bạc Halloween, Betway Đến Việt Nam & Vụ bê bối trong Poker trực tuyến
- Sòng bạc trực tuyến
- Tin tức
- Cờ bạc
- Giấy phép thứ ba của Crown Resorts bị thu hồi