Vô số vi phạm dẫn đến mức phạt kỷ lục
AUSTRAC, cơ quan quản lý tội phạm tài chính của Úc, hiện được cho là 546 hành vi vi phạm luật chống rửa tiền [Bài viết trên tiếng Việt], được tổng hợp bởi cổng thông tin news.com.au.
Khoản tiền phạt 450 triệu USD cho các hành vi vi phạm sẽ là khoản tiền lớn nhất mà một công ty trò chơi phải trả từ trước đến nay trên thế giới. Dự kiến, hình phạt sẽ được thực hiện thành nhiều đợt.
Luật sư của AUSTRAC, Michael Hodge, nói với tòa án rằng không thể xác định toàn bộ mức độ vi phạm của Crown và nói về việc nhà cung cấp đã không tuân thủ luật pháp - bất kể động cơ đằng sau việc đó là gì.
Việc Crown vi phạm [Đạo luật chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố] đã cho phép một số hoạt động, hành vi và mối quan hệ khách hàng có rủi ro cao tiếp tục không được kiểm soát trong nhiều năm. – Nicole Rose, AUSTRAC, nguồn: news.com.au
Theo AUSTRAC, ngành công nghiệp sòng bạc nói chung có nguy cơ trở thành mục tiêu của tội phạm có tổ chức muốn rửa tiền kiếm được bất hợp pháp. Trong trường hợp của Crown, người ta nghi ngờ rằng điều này có thể đã xảy ra trên quy mô lớn.
Đặc biệt, mối liên hệ của Crown với cái gọi là nhà điều hành sòng bạc, những người phục vụ khách VIP với số tiền đặt cược cao, thường bị chỉ trích trong quá khứ. Điều này đồng nghĩa với việc Crown phải chính thức nói lời chia tay với mô hình kinh doanh này vào năm 2020
Tổng cộng, đã có 60 khách hàng rất dễ thấy trong những năm gần đây, bao gồm 43 nhà điều hành sòng bạc, chiếm tổng doanh thu 69 tỷ USD. Lời cáo buộc là Crown đã không tiến hành đánh giá rủi ro một cách cẩn thận đối với những khách hàng này.
Đây là công ty sòng bạc Crown
Công ty đằng sau thương hiệu Crown là Crown Resorts Limited, một công ty của Úc có trụ sở tại Melbourne. Tập đoàn được liệt kê sử dụng khoảng 15.000 người và điều hành nhiều sòng bạc và khách sạn khác nhau.
Ngoài các sòng bạc ở Melbourne và Perth, Crown Aspinall's ở London cũng thuộc nhóm các công ty. Hàng chục khoản đầu tư khác được liệt kê trong báo cáo tài chính hợp nhất.
Các cáo buộc hiện tại không phải là lần đầu tiên chống lại công ty. Công ty thậm chí còn bị kiện rõ ràng liên quan đến rửa tiền vào năm 2021 và buộc phải nộp phạt ở mức hai con số triệu.
Crown có đang vạch ra một hướng đi mới không?
Ban quản lý Crown hiện đã thừa nhận rằng họ đã vi phạm pháp luật. Tuyên bố chính thức là bạn có Không đánh giá, xác định và ứng phó đúng đắn với các rủi ro rửa tiền [Bài viết trên tiếng Việt].
Những người chịu trách nhiệm lúc đó không còn làm việc cho Crown nữa. Ban quản lý mới bây giờ muốn gánh chịu hậu quả của những “thất bại trong quá khứ”. [Bài viết trên tiếng Việt] và mong chờ.
Rửa tiền và tài trợ khủng bố không có chỗ ở Crown […]. – Ciarán Carruthers, Giám đốc điều hành của Crown, Nguồn: Người bảo vệ
Vẫn còn phải xem Crown sẽ có thể đối phó như thế nào với thiệt hại tài chính chắc chắn không phải là nhỏ liên quan đến khoản tiền phạt. Mặt khác, sẽ rất thú vị để xem liệu Crown có thực sự đi theo con đường mới trong tương lai hay không và liệu hình phạt hà khắc có mang lại tác dụng răn đe như AUSTRAC có lẽ đang hy vọng hay không.
Bài viết tương tự
Cờ bạc Bukmacherzy.com đang khởi động lại và tiết lộ sự cân bằng của các mẹo cá cược Cờ bạc thẻ cào trực tuyến đang được kiểm tra: Tại sao 1575000 ₫ là đủ ở đây và 4700000 ₫ được phép ở nơi khác Cờ bạc cập nhật cờ bạc: Vòng quay miễn phí tại JackpotPiraten, xổ số đêm giao thừa & lâu đài ma tại SlotMagie Cờ bạc Đánh giá cờ bạc hàng tuần: Máy đánh bạc Halloween, Betway Đến Việt Nam & Vụ bê bối trong Poker trực tuyến
- Sòng bạc trực tuyến
- Tin tức
- Cờ bạc
- Công ty cờ bạc Crown của Úc phải đối mặt với mức phạt 450 triệu USD vì rửa tiền và tài trợ khủng bố