Το σκάνδαλο με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κορυφώνεται
Η ILGA έχει Made απόφαση σχετικά με το εάν το Crown είναι κατάλληλο για τρίτη άδεια καζίνο: Λόγω της ολοένα και κλιμακούμενης υπόθεσης ξεπλύματος χρήματος, η άδεια του γίγαντα της αυστραλιανής αγοράς, η οποία χορηγήθηκε το 2014, ανακλήθηκε προσωρινά. Οι πόρτες στο καζίνο 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Barangaroo, το οποίο έπρεπε να ανοίξει τον επόμενο μήνα, παραμένουν κλειστές.
Αφού ο CEO Ken Barton παραδέχτηκε για πρώτη φορά τα κενά ασφαλείας στις επιχειρηματικές διαδικασίες τον Σεπτέμβριο, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αμφίβολες συνεργασίες του πρώην διευθύνοντος συμβούλου James Packer ήρθαν στο φως τις τελευταίες εβδομάδες. Έκτοτε, η εταιρεία παραδέχτηκε ότι εγκληματικές ομάδες πιθανότατα ξέπλυναν βρώμικα χρήματα μέσω των τραπεζικών λογαριασμών του Crown. Τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν τουλάχιστον δύο λογαριασμούς.
Ήταν απογοητευτικό που η Crown δεν καθυστέρησε το άνοιγμα από μόνη της, δήλωσε ο Philip Crawford, πρόεδρος της ILGA, σε ειδική συνεδρίαση την Τετάρτη (18/11). Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι το επόμενο έτος, και ως εκ τούτου η τρίτη άδεια Crown θα πρέπει να αποσυρθεί. Δεν αισθάνονται άνετα να παραχωρήσουν στην εταιρεία άλλο καζίνο. Οι αποκαλύψεις θα προκαλούσαν μεγάλη ανησυχία στην ILGA.
Όπως δείχνουν οι έρευνες, το σκάνδαλο του Στέμματος συνέχισε να κλιμακώνεται τους τελευταίους 12 μήνες και τα δεδομένα της υπόθεσης εντείνονται ολοένα και περισσότερο. Ο δικηγόρος της Crown, Robert Craig, είχε παραδεχτεί ότι η Crown είχε καταθέσει κεφάλαια στους λογαριασμούς της Riverbank και Southbank που προορίζονταν να ξεπλυθούν. Ο Κρόφορντ εξήγησε ότι θα μπορούσαν να είναι χρήματα για ναρκωτικά και μίλησε επίσης για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, εμπορία ανθρώπων και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η έκταση αυτού δεν μπορεί ακόμη να προβλεφθεί.
Ποια είναι τα παρασκήνια;
Η έρευνα του Στέμματος ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2019 από μια ερευνητική έκθεση των αυστραλιανών εφημερίδων The Sydney Morning Herald, The Age και 60 Minutes. Με τη βοήθεια ενός αμφίβολου κινέζου συνεργάτη (Suncity), ο Crown λέγεται ότι στρατολόγησε υπερπλούσιους VIP παίκτες από την Κίνα που, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πόνταραν εκατομμύρια δολάρια στο Crown Casino Melbourne.
Οι χειριστές Junket είναι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη στρατολόγηση πλούσιων επισκεπτών του καζίνο. Συνοδεύουν πιθανούς πελάτες σε οργανωμένα ταξίδια τυχερών παιχνιδιών, φροντίζουν τα χρήματά τους και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υψηλές πιθανότητες να κερδίσουν. Κατ' αρχήν, η δραστηριότητα επιτρέπεται στην Αυστραλία. Ωστόσο, πελάτες από χώρες όπου απαγορεύεται ο τζόγος, όπως η Κίνα, ενδέχεται να μην προσληφθούν.
Επιπλέον, η Suncity θεωρούνταν ύποπτα για συνεργασία με κινεζικά συνδικάτα από το 2014. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε λόγος για παράνομη οργάνωση με την επωνυμία The Company. Η ομάδα λέγεται ότι είχε διεισδύσει στα καζίνο Crown στη Μελβούρνη και το Περθ και ξέπλυνε χρήματα εκεί. Οι εφημερίδες αναφέρονταν κυρίως σε χιλιάδες μυστικά email και πληροφορίες από κατοίκους.
Περαιτέρω ισχυρισμοί σχετίζονται με τις συναλλαγές μεταξύ του πρώην CEO James Packer και του Lawrence Ho, ιδιοκτήτη του ομίλου τυχερών παιχνιδιών Melco (Χονγκ Κονγκ). Ο πατέρας του, Στάνλεϊ Χο, λέγεται επίσης ότι συνεργάστηκε με συνδικάτα του οργανωμένου εγκλήματος. Παρά τη ρητή απαγόρευση, ο Packer λέγεται ότι προσπάθησε να πραγματοποιήσει συναλλαγές μετοχών με τη Ho, γεγονός που ήδη έθεσε σε κίνδυνο την τρίτη άδεια της Crown. Σύμφωνα με τη συμφωνία άδειας χρήσης, η Crown δεν είχε δικαίωμα να έχει επιχειρηματικές σχέσεις με άτομα ή εταιρείες που σχετίζονται με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Melco.
Πώς συνεχίζονται οι έρευνες;
Η ειδική επιτροπή της ILGA είπε στην αυστραλιανή εφημερίδα SMH ότι ανησυχούσαν και θα εξέταζαν τώρα πιο προσεκτικά τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ομίλου. Επιπλέον, πρέπει να ελεγχθεί εάν και σε ποιο βαθμό οι συμφωνίες μετοχών μεταξύ James Packer και Lawrence Ho παραβιάζουν τις απαιτήσεις άδειας χρήσης. Επιπλέον, το προξενείο της Αυστραλίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την έκδοση Visa, λέγεται ότι συμμετείχε επίσης στην επιχείρηση.
Οι κύκλοι είναι τόσο μεγάλοι που ακόμη και τα ονόματα ενός ανώτερου βουλευτή των Εργατικών και ενός Κινέζου επιχειρηματία αναβοσβήνουν στο ραντάρ της ILGA. Το ιδιωτικό τζετ από το Crown λέγεται ότι ήταν Made διαθέσιμο και στους δύο σε αρκετές περιπτώσεις για ιδιωτικές πτήσεις. Ο πολιτικός είναι ο Jamie Clements, πρώην γενικός γραμματέας των Εργατικών της αυστραλιανής πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW). Με τον Κινέζο δισεκατομμυριούχο έμπορο ακινήτων Huang Xiangmo.
Εν τω μεταξύ, ο ιδιοκτήτης του Suncity, Alvin Chau, έχει επεκταθεί αλλού. Πρόσφατα αύξησε τις μετοχές του στο Tigre de Cristal Casino στη Ρωσία και τώρα κατέχει πάνω από το 77 τοις εκατό του ρωσικού κατεστημένου. Δεδομένου ότι αυτό απέχει μόνο περίπου 150 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Κίνα, οι ειδικοί υποθέτουν ότι οι Κινέζοι πελάτες θα έρθουν στο καζίνο στο μέλλον.
Παρόμοιες αναρτήσεις
Χαρτοπαίγνιο Το Bukmacherzy.com επανεκκινεί και αποκαλύπτει την ισορροπία των στοιχηματικών συμβουλών του Χαρτοπαίγνιο online ξυστά σε έλεγχο: Γιατί 60 € είναι αρκετά εδώ και 100 € επιτρέπονται αλλού Χαρτοπαίγνιο ενημέρωση τζόγου: Δωρεάν περιστροφές στο JackpotPiraten, λοταρίες παραμονής Πρωτοχρονιάς και κάστρο φαντασμάτων στο SlotMagie Χαρτοπαίγνιο Εβδομαδιαία ανασκόπηση τυχερών παιχνιδιών: Halloween Slots, Betway Comes to Greece & Scandal in Online Poker
- Online καζίνο
- Νέα
- Χαρτοπαίγνιο
- Η τρίτη άδεια του Crown Resorts ανακλήθηκε