Crown Resorts : Troisième Licence Révoquée

Le scandale du blanchiment d’argent atteint son paroxysme

L'ILGA a Made une décision sur la question de savoir si Crown est apte à obtenir une troisième licence de casino : en raison de l'escalade de l'affaire de blanchiment d'argent, la licence du géant australien du marché, accordée en 2014, a été temporairement révoquée. Les portes du casino de Barangaroo, d'une valeur de 2,4 milliards de dollars, qui devait ouvrir le mois prochain, restent fermées.

Après que le PDG Ken Barton ait reconnu pour la première fois des failles de sécurité dans les processus commerciaux en septembre, de plus amples détails sur les partenariats douteux de l'ancien directeur général James Packer ont été révélés ces dernières semaines. La société a depuis admis que les groupes criminels avaient probablement blanchi de l'argent sale via les comptes bancaires de Crown. Les médias australiens rapportent au moins deux comptes.

Il était décevant que Crown n'ait pas retardé l'ouverture à elle seule, a déclaré Philip Crawford, président de l'ILGA, lors d'une réunion spéciale mercredi (18/11). Quoi qu'il en soit, l'enquête se poursuivrait jusqu'à l'année prochaine et la troisième licence de la Couronne devrait donc être retirée. Ils ne se sentent pas à l'aise d'accorder à l'entreprise un autre casino. Ces révélations susciteraient de grandes inquiétudes à l’ILGA.

Comme le montrent les enquêtes, le scandale de la Couronne n'a cessé de s'intensifier au cours des 12 derniers mois et les faits de l'affaire se sont de plus en plus intensifiés. L'avocat de Crown, Robert Craig, avait admis que Crown avait déposé des fonds sur ses comptes Riverbank et Southbank destinés à être blanchis. Crawford a expliqué qu'il pourrait s'agir de l'argent de la drogue et a également évoqué l'exploitation sexuelle des enfants, la traite des êtres humains et le financement du terrorisme. L’ampleur de cette situation ne peut pas encore être prédite.

Quels sont les arrière-plans ?

L'enquête de la Couronne a été lancée en novembre 2019 par un rapport d'enquête des journaux australiens The Sydney Morning Herald, The Age et 60 Minutes. Avec l'aide d'un partenaire opérateur chinois douteux (Suncity), Crown aurait recruté des joueurs VIP très riches de Chine qui, en peu de temps, ont parié des millions de dollars au Crown Casino de Melbourne.

Les opérateurs Junket sont des agences chargées de recruter de riches clients de casino. Ils accompagnent les clients potentiels lors de voyages de jeu organisés, gèrent leurs fonds et les informent sur les fortes chances de gagner. En principe, l'activité est autorisée en Australie. Toutefois, les clients provenant de pays où les jeux de hasard sont interdits, comme la Chine, ne peuvent pas être recrutés.

Par ailleurs, Suncity était soupçonnée de coopérer avec des syndicats chinois depuis 2014. Dans ce contexte, on parlait d'une organisation illégale appelée The Company. Le groupe aurait infiltré les casinos Crown de Melbourne et de Perth et y aurait blanchi de l'argent. Les journaux faisaient principalement référence à des milliers de courriels secrets et d’ informations provenant d’initiés.

D'autres allégations concernent les transactions entre l'ancien PDG James Packer et Lawrence Ho, propriétaire du groupe de jeux Melco (Hong Kong). Son père, Stanley Ho, aurait également coopéré avec des syndicats du crime organisé. Malgré une interdiction expresse, Packer aurait tenté d'effectuer des transactions boursières avec Ho, ce qui mettait déjà en péril la troisième licence de Crown. Selon l'accord de licence, Crown n'était pas autorisé à entretenir des relations commerciales avec des personnes ou des sociétés associées à l'ancien PDG de Melco.

Comment se déroulent les investigations ?

Le comité spécial de l'ILGA a déclaré au journal australien SMH qu'ils étaient inquiets et qu'ils allaient désormais examiner de plus près les comptes bancaires du groupe. Il convient en outre de vérifier si et dans quelle mesure les transactions d'actions entre James Packer et Lawrence Ho violent les exigences de licence. En outre, le consulat australien, chargé de délivrer les Visa, aurait également été impliqué dans cette affaire.

Les cercles sont si vastes que même les noms d’un haut député travailliste et d’un homme d’affaires chinois apparaissent sur le radar de l’ILGA. Le jet privé de Crown aurait été mis à leur disposition à plusieurs reprises pour des vols privés. L'homme politique est Jamie Clements, ancien secrétaire général travailliste de l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud (NSW). Avec le milliardaire chinois Huang Xiangmo, agent immobilier.

Pendant ce temps, le propriétaire de Suncity, Alvin Chau, s'est développé ailleurs. Il a récemment augmenté ses parts dans le casino Tigre de Cristal en Russie et possède désormais plus de 77 pour cent de l'établissement russe. Comme il ne se trouve qu'à environ 150 kilomètres de la frontière avec la Chine, les experts supposent qu'à l'avenir, les clients chinois seront amenés au casino.

Crown Resorts : troisième licence révoquée