Lo scandalo del riciclaggio di denaro è al culmine
L'ILGA ha Made una decisione sulla questione se Crown sia idoneo per una terza licenza di casinò: a causa del crescente aumento del riciclaggio di denaro, la licenza del colosso del mercato australiano, concessa nel 2014, è stata temporaneamente revocata. Le porte del casinò da 2,4 miliardi di dollari di Barangaroo, che avrebbe dovuto aprire il mese prossimo, rimangono chiuse.
Dopo che a settembre il CEO Ken Barton ha ammesso per la prima volta le lacune nella sicurezza dei processi aziendali, nelle ultime settimane sono emersi ulteriori dettagli sulle dubbie collaborazioni dell'ex amministratore delegato James Packer. Da allora la società ha ammesso che gruppi criminali probabilmente hanno riciclato denaro sporco attraverso i conti bancari di Crown. I media australiani riportano almeno due resoconti.
È deludente che Crown non abbia ritardato l'apertura da sola, ha affermato Philip Crawford, presidente dell'ILGA, in una riunione straordinaria mercoledì (18/11). In ogni caso, l'indagine andrebbe avanti fino al prossimo anno, e la terza licenza della Corona dovrebbe quindi essere ritirata. Non si sentono a proprio agio nel concedere alla società un altro casinò. Le rivelazioni susciterebbero grande preoccupazione nell’ILGA.
Come mostrano le indagini, negli ultimi 12 mesi lo scandalo Crown ha continuato ad aggravarsi e i fatti si sono intensificati sempre di più. L'avvocato di Crown, Robert Craig, aveva ammesso che Crown aveva depositato fondi sui suoi conti Riverbank e Southbank che dovevano essere riciclati. Crawford ha spiegato che potrebbe trattarsi del denaro proveniente dalla droga e ha parlato anche di sfruttamento sessuale minorile, traffico di esseri umani e finanziamento del terrorismo. La portata di ciò non può ancora essere prevista.
Quali sono gli sfondi?
L'indagine della Corona è stata avviata nell'novembre 2019 da un rapporto investigativo dei giornali australiani The Sydney Morning Herald, The Age e 60 Minutes. Con l'aiuto di un discutibile partner cinese come operatore di junket (Suncity), si dice che Crown abbia reclutato giocatori VIP super ricchi dalla Cina che, in un breve periodo di tempo, hanno scommesso milioni di dollari al Crown Casino Melbourne.
Gli operatori Junket sono agenzie responsabili del reclutamento di ricchi ospiti dei casinò. Accompagnano i potenziali clienti nei viaggi di gioco organizzati, si prendono cura dei loro fondi e informano sulle elevate possibilità di vincita. In linea di principio l’attività è consentita in Australia. Tuttavia, i clienti provenienti da paesi in cui il gioco d'azzardo è vietato, come la Cina, potrebbero non essere reclutati.
Inoltre dal 2014 Suncity era sospettata di collaborare con sindacati cinesi. In questo contesto si parlava di un'organizzazione illegale chiamata The Company. Si dice che il gruppo si sia infiltrato nei Crown Casinos di Melbourne e Perth e abbia riciclato denaro lì. I giornali si riferivano principalmente a migliaia di e-mail segrete e informazioni provenienti da addetti ai lavori.
Ulteriori accuse riguardano le transazioni tra l'ex amministratore delegato James Packer e Lawrence Ho, proprietario del gruppo di gioco Melco (Hong Kong). Si dice che anche suo padre, Stanley Ho, abbia collaborato con i sindacati della criminalità organizzata. Nonostante un divieto esplicito, Packer avrebbe tentato di condurre transazioni azionarie con Ho, mettendo già a repentaglio la terza licenza di Crown. Secondo l'accordo di licenza, a Crown non era consentito intrattenere rapporti d'affari con persone o aziende associate all'ex amministratore delegato della Melco.
Come stanno proseguendo le indagini?
Lo ha detto il comitato speciale dell'ILGA al quotidiano australiano SMH che erano preoccupati e che ora avrebbero esaminato più da vicino i conti bancari del gruppo. Inoltre occorre verificare se e in che misura gli accordi azionari tra James Packer e Lawrence Ho violano i requisiti di licenza. Inoltre, si dice che anche il consolato australiano, responsabile del rilascio di Visa, sia coinvolto nell'attività.
I circoli sono così ampi che persino i nomi di un anziano deputato laburista e di un uomo d'affari cinese balenano sul radar dell'ILGA. Si dice che il jet privato della Crown sia stato Made a disposizione di entrambi in diverse occasioni per voli privati. Il politico è Jamie Clements, ex segretario generale laburista dello stato australiano del Nuovo Galles del Sud (NSW). Con il miliardario cinese agente immobiliare Huang Xiangmo.
Nel frattempo, il proprietario di Suncity, Alvin Chau, si è espanso altrove. Recentemente ha aumentato le sue quote nel Casinò Tigre de Cristal in Russia e ora possiede oltre il 77% dello stabilimento russo. Poiché questo si trova a soli 150 chilometri dal confine con la Cina, gli esperti ritengono che in futuro i clienti cinesi verranno portati al casinò.
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