Het witwasschandaal bereikt een hoogtepunt
De ILGA heeft Made een besluit genomen over de vraag of Crown geschikt is voor een derde casinovergunning: Vanwege de steeds escalerende witwasaffaire werd de in 2014 verleende vergunning van de Australische marktgigant tijdelijk ingetrokken. De deuren van het $2,4 miljard kostende casino in Barangaroo, dat volgende maand zou openen, blijven gesloten.
Nadat CEO Ken Barton in september voor het eerst gaten in de beveiliging van bedrijfsprocessen toegaf, kwamen de afgelopen weken meer details over de dubieuze partnerschappen van voormalig directeur James Packer aan het licht. Het bedrijf heeft sindsdien toegegeven dat criminele groepen waarschijnlijk zwart geld hebben witgewassen via de bankrekeningen van Crown. Australische media melden minstens twee accounts.
Het was teleurstellend dat Crown de opening niet op eigen kracht heeft uitgesteld, zei Philip Crawford, voorzitter van de ILGA, op een speciale bijeenkomst op woensdag (11/18). Het onderzoek zou in ieder geval doorgaan tot volgend jaar en de derde Crown-licentie zou daarom moeten worden ingetrokken. Ze voelen zich niet op hun gemak als ze het bedrijf nog een casino gunnen. De onthullingen zouden ILGA grote zorgen baren.
Zoals uit het onderzoek blijkt, is het Crown-schandaal de afgelopen twaalf maanden blijven escaleren en zijn de feiten in de zaak steeds ernstiger geworden. Crown's advocaat Robert Craig had toegegeven dat Crown geld op zijn Riverbank- en Southbank-rekeningen had gestort dat bedoeld was om witgewassen te worden. Crawford legde uit dat het mogelijk om drugsgeld zou kunnen gaan, en sprak ook over seksuele uitbuiting van kinderen, mensenhandel en de financiering van terrorisme. De omvang hiervan is nog niet te voorspellen.
Wat zijn de achtergronden?
Het Crown-onderzoek werd in november 2019 gelanceerd door een onderzoeksrapport van de Australische kranten The Sydney Morning Herald, The Age en 60 Minutes. Met de hulp van een dubieuze Chinese partner (Suncity) zou Crown superrijke VIP-spelers uit China hebben gerekruteerd die binnen korte tijd miljoenen dollars hebben ingezet bij Crown Casino Melbourne.
Junketexploitanten zijn instanties die verantwoordelijk zijn voor het werven van rijke casinogasten. Ze begeleiden potentiële klanten op georganiseerde gokreizen, beheren hun geld en geven informatie over de hoge winstkansen. In Australië is de activiteit in principe toegestaan. Klanten uit landen waar gokken verboden is, zoals China, mogen echter niet worden geworven.
Bovendien werd Suncity sinds 2014 verdacht van samenwerking met Chinese syndicaten. In dat kader was er sprake van een illegale organisatie genaamd The Company. De groep zou de Crown Casino's in Melbourne en Perth hebben geïnfiltreerd en daar geld witwassen. De kranten verwezen vooral naar duizenden geheime e-mails en informatie van insiders.
Verdere beschuldigingen hebben betrekking op de transacties tussen de voormalige CEO James Packer en Lawrence Ho, de eigenaar van de gaminggroep Melco (Hong Kong). Zijn vader, Stanley Ho, zou ook hebben samengewerkt met georganiseerde misdaadsyndicaten. Ondanks een uitdrukkelijk verbod zou Packer hebben geprobeerd aandelenhandel met Ho uit te voeren, waardoor Crown's derde licentie al in gevaar kwam. Volgens de licentieovereenkomst mocht Crown geen zakelijke relaties onderhouden met mensen of bedrijven die banden hadden met de ex-CEO van Melco.
Hoe gaat het onderzoek verder?
Dat vertelde de speciale commissie van ILGA aan de Australische krant SMH dat ze bezorgd waren en dat ze nu de bankrekeningen van de groep nader zouden onderzoeken. Verder moet worden nagegaan of en in welke mate de aandelentransacties tussen James Packer en Lawrence Ho in strijd zijn met de licentievereisten. Bovendien zou het Australische consulaat, dat verantwoordelijk is voor de afgifte van Visa, ook bij de zaak betrokken zijn geweest.
De cirkels zijn zo breed dat zelfs de namen van een hooggeplaatst Labour-parlementslid en een Chinese zakenman op de radar van ILGA verschijnen. De privéjet van Crown zou voor beiden meerdere keren Made beschikbaar zijn geweest voor privévluchten. De politicus is Jamie Clements, voormalig algemeen secretaris van Labour van de Australische staat New South Wales (NSW). Met de Chinese miljardair-vastgoedhandelaar Huang Xiangmo.
Ondertussen heeft Suncity-eigenaar Alvin Chau zijn activiteiten elders uitgebreid. Hij heeft onlangs zijn aandelen in het Tigre de Cristal Casino in Rusland vergroot en bezit nu meer dan 77 procent van het Russische establishment. Omdat dit slechts zo'n 150 kilometer van de grens met China ligt, gaan experts ervan uit dat er in de toekomst Chinese klanten naar het casino zullen worden gebracht.
Soortgelijke berichten
Gokken Bukmacherzy.com herstart en onthult de balans van zijn goktips Gokken online krasloten onder controle: waarom € 60 hier genoeg is en € 100 elders mag Gokken gokupdate: gratis spins bij JackpotPiraten, oudejaarsloterijen en spookkasteel bij SlotMagie Gokken Gambling Weekly Review: Halloween-slots, Betway komt naar Nederland en schandaal in online poker
- Online casino's
- Nieuws
- Gokken
- Crown Resorts derde licentie ingetrokken