Scandalul de spălare a banilor ajunge la cap
ILGA are Made o decizie cu privire la întrebarea dacă Crown este potrivit pentru o a treia licență de cazinou: din cauza afacerii tot mai intense de spălare a banilor, licența gigantului pieței australian, care a fost acordată în 2014, a fost temporar revocată. Ușile cazinoului de 2,4 miliarde de dolari din Barangaroo, care trebuia să se deschidă luna viitoare, rămân închise.
După ce CEO-ul Ken Barton a recunoscut pentru prima dată lacunele de securitate în procesele de afaceri în septembrie, mai multe detalii despre parteneriatele dubioase ale fostului director general James Packer au ieșit la iveală în ultimele săptămâni. De atunci, compania a recunoscut că grupurile criminale au spălat probabil bani murdari prin conturile bancare ale Crown. Presa australiană relatează cel puțin două conturi.
A fost dezamăgitor faptul că Crown nu a amânat deschiderea de la sine, a declarat Philip Crawford, președintele ILGA, la o întâlnire specială de miercuri (11/18). În orice caz, ancheta ar continua până anul viitor, iar cea de-a treia licență Crown ar trebui, prin urmare, retrasă. Nu se simt confortabil să acorde companiei un alt cazinou. Dezvăluirile ar provoca o mare îngrijorare ILGA.
După cum arată investigațiile, scandalul Crown a continuat să escaladeze în ultimele 12 luni, iar faptele cazului s-au intensificat din ce în ce mai mult. Avocatul Crown, Robert Craig, a recunoscut că Crown a depus fonduri în conturile Riverbank și Southbank care urmau să fie spălate. Crawford a explicat că ar putea fi bani de droguri și a vorbit, de asemenea, despre exploatarea sexuală a copiilor, traficul de persoane și finanțarea terorismului. Amploarea acestui fapt nu poate fi încă prevăzută.
Care sunt fundalurile?
Ancheta Crown a fost lansată în noiembrie 2019 printr-un raport de investigație al ziarelor australiene The Sydney Morning Herald, The Age and 60 Minutes. Cu ajutorul unui partener dubios operator chinezesc (Suncity), se spune că Crown a recrutat jucători VIP super bogați din China care, într-o perioadă scurtă de timp, au pariat milioane de dolari la Crown Casino Melbourne.
Operatorii Junket sunt agenții responsabile cu recrutarea oaspeților bogați de cazinou. Aceștia însoțesc potențialii clienți în excursii organizate de jocuri de noroc, se îngrijesc de fondurile lor și oferă informații despre șansele mari de câștig. În principiu, activitatea este permisă în Australia. Cu toate acestea, clienții din țările în care jocurile de noroc sunt interzise, cum ar fi China, nu pot fi recrutați.
În plus, Suncity era suspectată de cooperare cu sindicatele chineze din 2014. În acest context, se vorbea despre o organizație ilegală numită The Company. Se spune că grupul s-ar fi infiltrat în Cazinourile Crown din Melbourne și Perth și ar fi spălat bani acolo. Ziarele s-au referit în principal la mii de e-mailuri secrete și informații din interior.
Alte acuzații se referă la tranzacțiile dintre fostul CEO James Packer și Lawrence Ho, proprietarul grupului de jocuri Melco (Hong Kong). Se spune că tatăl său, Stanley Ho, ar fi cooperat și cu sindicatele crimei organizate. În ciuda unei interdicții exprese, se spune că Packer a încercat să efectueze tranzacții cu acțiuni cu Ho, ceea ce a pus deja în pericol a treia licență a lui Crown. Conform acordului de licență, Crown nu avea voie să aibă relații de afaceri cu persoane sau companii asociate cu fostul CEO Melco.
Cum continuă investigațiile?
Comitetul special ILGA a declarat pentru ziarul australian SMH că erau îngrijorați și vor examina acum mai atent conturile bancare ale grupului. În plus, trebuie verificat dacă și în ce măsură tranzacțiile pe acțiuni între James Packer și Lawrence Ho încalcă cerințele de licență. În plus, consulatul australian, care este responsabil cu emiterea Visa, se spune că ar fi fost implicat în afacere.
Cercurile sunt atât de largi încât chiar și numele unui deputat laburist și al unui om de afaceri chinez apar pe radarul ILGA. Se spune că avionul privat de la Crown a fost Made disponibil pentru ambii de mai multe ori pentru zboruri private. Politicianul este Jamie Clements, fost secretar general laburist al statului australian New South Wales (NSW). Cu miliardarul chinez dealer imobiliar Huang Xiangmo.
Între timp, proprietarul Suncity, Alvin Chau, s-a extins în altă parte. El și-a mărit recent acțiunile la Cazinoul Tigre de Cristal din Rusia și acum deține peste 77% din stabilimentul rusesc. Deoarece aceasta se află la doar 150 de kilometri de granița cu China, experții presupun că clienții chinezi vor fi aduși la cazinou în viitor.
Postari similare
Jocuri de noroc Bukmacherzy.com repornește și dezvăluie soldul ponturilor de pariuri Jocuri de noroc Carduri răzuibile online sub control: De ce 300 de lei sunt suficient aici și 900 de lei sunt permise în altă parte Jocuri de noroc Actualizare pentru jocuri de noroc: rotiri gratuite la JackpotPiraten, loteriile de Revelion și castelul fantomă la SlotMagie Jocuri de noroc Revizuirea săptămânală a jocurilor de noroc: Halloween Slots, Betway vine în România și Scandal în poker online
- Cazinouri online
- Ştiri
- Jocuri de noroc
- A treia licență Crown Resorts a fost revocată