Utallige overtredelser fører til rekordhøye bøter
AUSTRAC, den australske tilsynsmyndigheten for økonomisk kriminalitet, sies nå å være det 546 brudd på lover mot hvitvasking av penger [Artikkel om norsk], som oppsummert av portalen news.com.au.
Boten på 450 millioner dollar for bruddene ville være den største som noen gang er betalt av et spillselskap hvor som helst i verden. Det forventes at straffen skal betales i flere transjer.
AUSTRACs advokat, Michael Hodge, fortalte retten at det var umulig å fastslå det fulle omfanget av Crowns brudd og snakket om at leverandøren ikke fulgte loven – uavhengig av motivasjonen bak det.
Crowns brudd på [Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act] tillot en rekke åpenbart høyrisiko-praksis, atferd og kundeforhold å fortsette ukontrollert i mange år. – Nicole Rose, AUSTRAC, kilde: news.com.au
Ifølge AUSTRAC utgjør kasinoindustrien generelt en risiko for å bli et mål for organisert kriminalitet som ønsker å hvitvaske sine ulovlig opptjente penger. I Crowns tilfelle mistenkes det at dette kan ha skjedd i stor skala.
Særlig har Crowns tilknytning til de såkalte junket-operatørene, som betjener VIP-gjester med høy innsats, ofte blitt kritisert tidligere. Dette betydde at Crown offisielt måtte si farvel til denne forretningsmodellen i 2020
Totalt har det vært 60 svært iøynefallende kunder de siste årene, inkludert 43 junket-operatører, som står for et samlet salg på 69 milliarder dollar. Anklagen går ut på at Crown ikke har gått nøye frem i sin risikovurdering av disse kundene.
Dette er casinoselskapet Crown
Selskapet bak Crown-merket er Crown Resorts Limited, et australsk selskap med base i Melbourne. Den børsnoterte gruppen sysselsetter rundt 15 000 mennesker og driver ulike kasinoer og hoteller.
I tillegg til kasinoene i Melbourne og Perth, tilhører også Crown Aspinall's i London gruppen av selskaper. Dusinvis av andre investeringer er oppført i konsernregnskapet.
De nåværende anklagene er ikke de første mot selskapet. Selskapet ble til og med eksplisitt saksøkt i forhold til hvitvasking av penger i 2021 og ble tvunget til å betale en bot på tosifret millionbeløp.
Kartlegger Crown en ny kurs?
Kroneledelsen har nå innrømmet at de brøt loven. Den offisielle uttalelsen er at du har Unnlatelse av å vurdere, identifisere og reagere på risikoene ved hvitvasking av penger [Artikkel om norsk].
De ansvarlige på det tidspunktet jobber ikke lenger for Crown. Det vil den nye ledelsen nå bære konsekvensene for "tidligere fiaskoer". [Artikkel om norsk] og se fremover.
Hvitvasking av penger og terrorfinansiering har ingen plass hos Crown […]. – Ciarán Carruthers, administrerende direktør i Crown, Kilde: The Guardian
Det gjenstår å se hvordan Crown skal klare å takle den absolutt ikke ubetydelige økonomiske skaden knyttet til boten. På den annen side vil det være interessant å se om Crown faktisk vil ta en ny vei i fremtiden og om den drakoniske straffen vil ha den avskrekkende effekten som AUSTRAC sannsynligvis håper på.
Lignende innlegg
Gambling Bukamacherzy.com starter på nytt og avslører balansen i sine tippetips Gambling online skrapelodd i sjakk: Hvorfor 600 Kris nok her og 1000 Kris tillatt andre steder Gambling gamblingoppdatering: Gratisspinn på JackpotPiraten, nyttårsaftenlotterier og spøkelsesslott på SlotMagie Gambling Gambling Weekly Review: Halloween Slots, Betway kommer til Norge og skandalen i nettpoker
- Online kasinoer
- Nyheter
- Gambling
- Det australske gamblingfirmaet Crown står overfor en bot på 450 millioner dollar for hvitvasking og terrorfinansiering