การละเมิดจำนวนนับไม่ถ้วนนำไปสู่การถูกปรับเป็นประวัติการณ์
ขณะนี้ AUSTRAC ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงินของออสเตรเลียได้รับการกล่าวขานแล้ว 546 การละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน [บทความเกี่ยวกับไทย] สรุปโดยพอร์ทัล news.com.au
ค่าปรับ 450 ล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิดจะถือเป็นค่าปรับครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยจ่ายโดยบริษัทเกมทุกที่ในโลก คาดว่าจะต้องชำระค่าปรับหลายงวด
Michael Hodge ทนายความของ AUSTRAC กล่าวกับศาลว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุขอบเขตการละเมิดของ Crown ทั้งหมด และกล่าวถึงความล้มเหลวในส่วนของผู้ให้บริการในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงแรงจูงใจเบื้องหลัง
การละเมิด [พระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย] ของ Crown ส่งผลให้แนวทางปฏิบัติ พฤติกรรม และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเห็นได้ชัดจำนวนมากยังคงไม่ถูกตรวจสอบต่อไปเป็นเวลาหลายปี – นิโคล โรส, ออสเตรเลีย, ที่มา: ข่าว.com.au
จากข้อมูลของ AUSTRAC อุตสาหกรรมคาสิโนโดยทั่วไปมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเป้าหมายของการก่ออาชญากรรมที่ต้องการฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย ในกรณีของ Crown เป็นที่สงสัยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในวงกว้าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงของ Crown กับผู้ให้บริการที่เรียกว่า junket ซึ่งให้บริการแขกวีไอพีที่มีเดิมพันสูง มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ในอดีต นั่นหมายความว่า Crown ต้องบอกลาโมเดลธุรกิจนี้อย่างเป็นทางการในปี 2020
โดยรวมแล้ว มีลูกค้าที่โดดเด่นมาก 60 รายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงผู้ให้บริการรวม 43 ราย ซึ่งคิดเป็นยอดขายรวม 69 พันล้านดอลลาร์ ข้อกล่าวหาก็คือ Crown ไม่ได้ดำเนินการอย่างขยันขันแข็งในการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าเหล่านี้
นี่คือบริษัทคาสิโน Crown
บริษัทที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์ Crown คือ Crown Resorts Limited ซึ่งเป็นบริษัทของออสเตรเลียที่ตั้งอยู่ในเมลเบิร์น กลุ่มบริษัทจดทะเบียนมีพนักงานประมาณ 15,000 คน และดำเนินกิจการคาสิโนและโรงแรมต่างๆ
นอกจากคาสิโนในเมลเบิร์นและเพิร์ธแล้ว Crown Aspinall's ในลอนดอนยังอยู่ในกลุ่มบริษัทอีกด้วย การลงทุนอื่นๆ อีกหลายสิบรายการแสดงอยู่ในงบการเงินรวม
ข้อกล่าวหาในปัจจุบันไม่ใช่ข้อกล่าวหาแรกต่อบริษัท บริษัทถูกฟ้องอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการฟอกเงินในปี 2564 และถูกบังคับให้จ่ายค่าปรับเป็นเลขสองหลักล้าน
Crown กำลังสร้างแผนภูมิหลักสูตรใหม่หรือไม่?
ผู้บริหารของ Crown ยอมรับว่าละเมิดกฎหมาย คำแถลงอย่างเป็นทางการก็คือคุณมี ความล้มเหลวในการประเมิน ระบุ และตอบสนองต่อความเสี่ยงของการฟอกเงินอย่างเหมาะสม [บทความเกี่ยวกับไทย].
ผู้รับผิดชอบในขณะนั้นไม่ได้ทำงานให้กับ Crown อีกต่อไป ตอนนี้ผู้บริหารใหม่ต้องการ รับผลที่ตามมาของ "ความล้มเหลวในอดีต" [บทความเกี่ยวกับไทย] และมองไปข้างหน้า
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายไม่มีที่ Crown […] – Ciarán Carruthers ซีอีโอของ Crown ที่มา: เดอะการ์เดียน
คงต้องรอดูกันว่า Crown จะสามารถรับมือกับความเสียหายทางการเงินเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับได้อย่างไร ในทางกลับกัน เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่า Crown จะใช้เส้นทางใหม่จริง ๆ ในอนาคตหรือไม่ และการลงโทษที่รุนแรงจะส่งผลต่อการยับยั้งอย่างที่ AUSTRAC คาดหวังหรือไม่
โพสต์ที่คล้ายกัน
การพนัน Bukmacherzy.com กำลังรีสตาร์ทและเปิดเผยความสมดุลของเคล็ดลับการเดิมพัน การพนัน ตรวจสอบบัตรขูดออนไลน์: ทำไม 2,000 ฿ ถึงเพียงพอที่นี่ และ 6,000 ฿ ได้รับอนุญาตจากที่อื่น การพนัน อัปเดตการพนัน: หมุนฟรีที่ JackpotPiraten ลอตเตอรี่วันส่งท้ายปีเก่า และปราสาทผีที่ SlotMagie การพนัน Gambling Weekly Review: Halloween Slots, Betway มาสู่ประเทศไทย & เรื่องอื้อฉาวในโป๊กเกอร์ออนไลน์
- คาสิโนออนไลน์
- ข่าว
- การพนัน
- Crown บริษัทการพนันของออสเตรเลียต้องเผชิญกับค่าปรับ 450 ล้านดอลลาร์ ฐานฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย